A、憑證 B、報(bào)表 C、反洗錢工作檔案 D、談話記錄
A、證據(jù)的來源 B、取得過程 C、證據(jù)的編號(hào) D、原件或復(fù)印件
A.現(xiàn)場(chǎng)檢查基本情況,包括檢查內(nèi)容、范圍、時(shí)間以及檢查方案的執(zhí)行情況等 B.被查單位執(zhí)行反洗錢規(guī)定的基本情況 C.被查單位涉嫌違反反洗錢規(guī)定的具體情況 D.提出依法應(yīng)當(dāng)給予行政處罰、不予行政處罰、移送等情況的建議及其依據(jù)