單項選擇題（）年，聯(lián)合國安理會通過1617號決議，敦促各成員國全面執(zhí)行“反洗錢與反恐怖融資建議”。
A.2000年
B.2002年
C.2005年
D.2008年
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1.單項選擇題（）年，F(xiàn)ATF發(fā)布了《四十項建議評估方法》，首次提出對一國反洗錢狀況進(jìn)行評估時，要求有效性與合規(guī)性并重。
A.2008年
B.2009年
C.2012年
D.2013年
2.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》頒布時間為（）
A.2006-10-31
B.2007-10-31
C.2003-10-31
D.2007-1-1
3.單項選擇題保險機(jī)構(gòu)委托其他機(jī)構(gòu)開展客戶風(fēng)險等級劃分等洗錢風(fēng)險管理工作時，（）對受托機(jī)構(gòu)進(jìn)行的洗錢風(fēng)險管理工作承擔(dān)最終法律責(zé)任。
A.受托機(jī)構(gòu)
B.委托機(jī)構(gòu)
C.受托機(jī)構(gòu)和委托機(jī)構(gòu)
D.業(yè)務(wù)員
4.單項選擇題國際保險監(jiān)督官協(xié)會成立于（）年。
A.1990
B.1994
C.2003
D.2006
5.單項選擇題反洗錢內(nèi)部控制從靜態(tài)上看包括制度、措施、程序和方法等內(nèi)容，從動態(tài)過程看不應(yīng)該包含（）
A.事前預(yù)防
B.事前控制
C.事后監(jiān)督
D.事后糾正
最新試題
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）
題型：多項選擇題
客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標(biāo)包括（）。
題型：多項選擇題
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）
題型：多項選擇題
客戶身份識別完整性原則是指（）
題型：單項選擇題
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢年度報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
題型：多項選擇題
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）
題型：多項選擇題
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）
題型：單項選擇題
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
題型：單項選擇題
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險相對較低？（）
題型：單項選擇題