多項選擇題

長期閑置賬戶的客戶來辦理人民幣業(yè)務(wù)的，金融機構(gòu)應(yīng)（）

A.及時提示客戶出示有效身份證件
B.對客戶的有效身份證件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查
C.作實名登記后再辦理業(yè)務(wù)
D.關(guān)注其重新辦理業(yè)務(wù)的頻率和金額等是否符合其身份背景

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多項選擇題
按《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》的規(guī)定，短期資金通過金融機構(gòu)流轉(zhuǎn)具有下列（）特點，有可能屬于可疑付交易。
A.集中轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出
B.集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出
C.分散轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出
D.分散轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出
多項選擇題
根據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照什么原則妥善保存客戶身份資料和交易記錄（）
A.安全性原則
B.準(zhǔn)確性原則
C.完整性原則
D.保密性原則