A.收款人的姓名、賬號(hào)、住所
B.匯款人的姓名、住所
C.匯款銀行的名稱和地址
D.匯款人職業(yè)、工作單位
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A.核對(duì)客戶的有效身份證件或其他身份證明文件
B.若是身份證，則通過聯(lián)網(wǎng)核查無誤后方可支付
C.如為代辦?？芍粚徍舜砣松矸?，不必審核被代理人身份
D.如為代辦，應(yīng)同時(shí)審核代理人和被代理人身份
A.及時(shí)提示客戶出示有效身份證件
B.對(duì)客戶的有效身份證件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查
C.作實(shí)名登記后再辦理業(yè)務(wù)
D.關(guān)注其重新辦理業(yè)務(wù)的頻率和金額等是否符合其身份背景
A.可不必要求其補(bǔ)充缺失信息，而直接登記替代性信息
B.應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充匯款人姓名或者名稱
C.應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充匯款人賬號(hào)
D.應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充匯款人住所
A.匯款人工作單位
B.匯款人住所
C.匯款行地址
D.匯款人身份證明文件
A.審核個(gè)人客戶有效身份證件和客戶提交的電子銀行申請(qǐng)
B.檢測(cè)注冊(cè)賬戶憑證原件（銀行卡或存折等）的真實(shí)性
C.在電子銀行系統(tǒng)對(duì)客戶的賬戶資料與身份證件進(jìn)行一致性驗(yàn)證
D.通過刷卡（或存折）驗(yàn)證磁道信患和密碼
最新試題
金融機(jī)構(gòu)在識(shí)別境外單位客戶時(shí)有效身份證件包括（）
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯(cuò)誤的是（）
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對(duì)其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程具有（）或可追溯性。
中國(guó)人民銀行于（）成立了中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。
金融行動(dòng)特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評(píng)估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績(jī)考核范圍，制定有針對(duì)性的什么考核指標(biāo)？（）
涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓（）。
下列哪三個(gè)部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)其金融蛟交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析。