你可能感興趣的試題

多項選擇題

金融機構如發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶或其交易對手屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議及第1373號決議（簡稱涉恐決議）名單，應（）

A.按規(guī)定報送可疑交易報告
B.同時應立即采取相應的交易限制措施
C.并于5日內(nèi)將有關情況報告中國人民銀行總行
D.采取適當方式告知客戶

多項選擇題

通過電子匯款形式進行資金轉移，當出現(xiàn)以下情形時，可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）

A.有規(guī)律地進行小額電匯，明顯地企圖規(guī)避達到反洗錢及相關監(jiān)測標準
B.當需要隨附有關電匯始發(fā)人或電匯代辦人的信息時?？蛻舨挥枧浜咸峁?br /> C.第三方代理客戶將資金電匯到其他國家和地區(qū)
D.使用多個個人和企業(yè)往來賬戶或非營利性組織、慈善機構賬戶匯集資金，然后立即在短時間內(nèi)把資金轉給少數(shù)外國受益人

金融機構對符合聯(lián)合國安理會涉恐決議名單，應立即采取相應的交易限制措施。包括但不限于（）。

你可能感興趣的試題

金融機構如發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶或其交易對手屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議及第1373號決議（簡稱涉恐決議）名單，應（）

通過電子匯款形式進行資金轉移，當出現(xiàn)以下情形時，可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）

金融機構對符合聯(lián)合國安理會涉恐決議名單，應立即采取相應的交易限制措施。包括但不限于（）。

金融機構如發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶或其交易對手屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議及第1373號決議（簡稱涉恐決議）名單，應（）

通過電子匯款形式進行資金轉移，當出現(xiàn)以下情形時，可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）