你可能感興趣的試題

單項選擇題

金融機構(gòu)應當按照規(guī)定向（）報告人民幣、外幣大額交易和可疑交易。

A.中國人民銀行
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)
D.司法機關

單項選擇題

中國人民銀行及其分支機構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責的需要，可以采?。ǎ┐胧┻M行反洗錢現(xiàn)場檢查。

A.檢查運用電子計算機管理業(yè)務數(shù)據(jù)的系統(tǒng)的
B.檢查金融機構(gòu)運用管理業(yè)務數(shù)據(jù)系統(tǒng)的
C.檢查金融機構(gòu)運用電子計算機管理業(yè)務數(shù)據(jù)的系統(tǒng)的
D.檢查金融機構(gòu)運用電子計算機系統(tǒng)的

中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于（）人，并出示執(zhí)法證和中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)出具的調(diào)查通知書。

你可能感興趣的試題

金融機構(gòu)應當按照規(guī)定向（）報告人民幣、外幣大額交易和可疑交易。

中國人民銀行及其分支機構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責的需要，可以采?。ǎ┐胧┻M行反洗錢現(xiàn)場檢查。

中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于（）人，并出示執(zhí)法證和中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)出具的調(diào)查通知書。

金融機構(gòu)應當按照規(guī)定向（）報告人民幣、外幣大額交易和可疑交易。

中國人民銀行及其分支機構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責的需要，可以采?。ǎ┐胧┻M行反洗錢現(xiàn)場檢查。