A.客戶已持有優(yōu)KEY且證書(shū)仍然有效（證書(shū)未到期或到期后不超過(guò)360天）
B.提供原證書(shū)下的其中任意一張關(guān)聯(lián)的招商銀行借記卡
C.提供原證書(shū)下的其中任意一張關(guān)聯(lián)的招商銀行信用卡
D.提供原證書(shū)下的所有關(guān)聯(lián)的銀行卡
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A.對(duì)單一收款人的每筆最大代發(fā)
B.甲方單次最大代發(fā)金額
C.網(wǎng)上企業(yè)銀行代發(fā)年限額
D.網(wǎng)上企業(yè)銀行代發(fā)月限額
E.甲方每年累計(jì)最大代發(fā)金額（適用于代發(fā)工資）
F.網(wǎng)上企業(yè)銀行代發(fā)日限額
A.對(duì)單一收款人的每筆最大代發(fā)
B.甲方單次最大代發(fā)金額
C.網(wǎng)上企業(yè)銀行代發(fā)年限額
D.網(wǎng)上企業(yè)銀行代發(fā)月限額
E.甲方每年累計(jì)最大代發(fā)金額（適用于代發(fā)工資）
F.網(wǎng)上企業(yè)銀行代發(fā)日限額
A.公共事業(yè)繳費(fèi)
B.保險(xiǎn)扣費(fèi)
C.信貸換款
D.學(xué)校（具備辦學(xué)許可證）
A.實(shí)物貴金屬
B.貸款利息
C.手續(xù)費(fèi)
A.若境內(nèi)個(gè)人在網(wǎng)點(diǎn)購(gòu)匯后直接匯出，匯出匯款國(guó)際收支申報(bào)屬性須與購(gòu)匯用途一致。如果不一致網(wǎng)點(diǎn)工作人員需指引客戶按照真實(shí)用途進(jìn)行修改
B.由于OSA賬戶和NRA賬戶視同境外賬戶管理，無(wú)論客戶匯款至OSA/NRA賬戶，或是從OSA/NRA賬戶匯款至招商銀行客戶，均按照跨境原則處理
C.網(wǎng)點(diǎn)在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)匯入?yún)R款退匯，打印的退匯通知書(shū)、客戶提交《匯入?yún)R款查詢、查復(fù)、退匯、金額拆分申請(qǐng)書(shū)》作為退匯通知書(shū)附件納入當(dāng)日單據(jù)檢查。如符合上述條件的客戶拒絕配合，經(jīng)辦人員需在“退匯通知書(shū)”需注明與客戶電話溝通時(shí)間及客戶要求，并簽名確認(rèn)
D.當(dāng)日累計(jì)等值5萬(wàn)美元以下（含）的外匯儲(chǔ)蓄賬戶內(nèi)外匯匯出，憑本人有效身份證辦理，對(duì)于資金性質(zhì)不明確的業(yè)務(wù)（如匯往境外保險(xiǎn)、基金、證券等公司），銀行應(yīng)要求境內(nèi)個(gè)人提供交易單證進(jìn)行合理審查
最新試題
年終決算日，必須核對(duì)的賬戶有：（）
分行開(kāi)展掛賬單辦理業(yè)務(wù)應(yīng)采取審慎原則，經(jīng)評(píng)估確有必要適用掛賬單辦理業(yè)務(wù)的，應(yīng)由（）審核并確保業(yè)務(wù)合法合規(guī)，滿足反洗錢(qián)管理相關(guān)要求并進(jìn)行客戶準(zhǔn)入。
單位人民幣結(jié)算戶批量銷(xiāo)戶僅允許（）組織批量銷(xiāo)戶時(shí)使用，由（）集中操作。
對(duì)公客戶經(jīng)理同時(shí)在KYC盡調(diào)及通用審批流程附件中上掛（）上門(mén)核實(shí)的照片
分支機(jī)構(gòu)或附屬機(jī)構(gòu)應(yīng)在知道可能發(fā)生或者已知發(fā)生反洗錢(qián)與制裁合規(guī)重大事件的（）內(nèi)，由本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)與制裁合規(guī)管理職能部門(mén)向總行反洗錢(qián)與制裁合規(guī)管理部門(mén)預(yù)警或報(bào)告重大事件
行政事業(yè)單位因工作業(yè)務(wù)需要，可以分別開(kāi)設(shè)以下賬戶：（）
“小固貸”貸款期限在1年（含）以內(nèi)的可采用（）還款方式。
抵（質(zhì)）押期間，信貸經(jīng)營(yíng)部門(mén)發(fā)現(xiàn)押品貶值、毀損或滅失致使招商銀行權(quán)利受到危害時(shí)，應(yīng)根據(jù)監(jiān)測(cè)到的風(fēng)險(xiǎn)程度，及時(shí)采取差別化的控制措施具體措施包括（）等。
對(duì)于客戶經(jīng)理反饋“失信名單”客戶經(jīng)核實(shí)確不屬于嚴(yán)重違法失信名單的情形，可向（）申請(qǐng)解除。
對(duì)公客戶網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私單筆金額大于（）萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬匯款，逐筆落地分行運(yùn)營(yíng)中心，由分行運(yùn)營(yíng)中心聯(lián)系開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)通知客戶或客戶經(jīng)理提交相應(yīng)支付依據(jù)或證明材料