多項選擇題下列支付交易哪些屬于可疑交易（）

A.短期內(nèi)資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務明顯不符
B.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
C.短期內(nèi)相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準。
D.企業(yè)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務明顯無關的匯款


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1.多項選擇題金融機構反洗錢義務包括（）

A.建立客戶身份識別制度
B.建立客戶身份資料和交易紀錄保存制度
C.建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
D.執(zhí)行大額和可疑交易報告制度

2.多項選擇題下面哪些說法是是符合規(guī)定的（）

A.金融機構對要求建立業(yè)務關系或者辦理規(guī)定金額以上的一次性金融業(yè)務的客戶身份要進行識別，要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記
B.中國人民銀行或者其省一級分支機構調(diào)查可疑交易活動時，可以對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料采取封存措施。
C.金融機構及其工作人員應當對報告可疑交易、配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動等有關反洗錢工作信息予以保密
D.金融機構及其工作人員在辦理業(yè)務中發(fā)現(xiàn)異常跡象或者對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的，應當重新識別客戶身份

3.多項選擇題下列關于重要空白憑證管理，正確的是（）。

A.重要空白憑證可以不按號碼順序發(fā)售，但要做好記錄
B.重要空白憑證在使用過程中填寫有誤，應在憑證上注明“作廢”字樣
C.運營主管每月檢查重要空白憑證庫存、保管和領用情況
D.主管行長對各部門保管的重要空白憑證應進行定期或不定期的檢查
E.開戶單位提交的“重要空白憑證領用單”應加蓋預留印鑒

4.多項選擇題以下哪些專用賬戶是無須經(jīng)人行核準可直接辦理現(xiàn)金收付業(yè)務的？（）

A.收入?yún)R繳專用存款賬戶
B.糧、棉、油收購資金專用存款賬戶
C.社會保障基金專用存款賬戶
D.黨、團、工會經(jīng)費專用存款賬戶
E.政策性房地產(chǎn)開發(fā)資金專用賬戶