A.辦公用具
B.安全保衛(wèi)專用設(shè)施
C.電子設(shè)備的專用耗材及配件
D.消防器材
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A.二級分行(含)
B.一級分行
C.支行
D.總行
A.燃料費
B.養(yǎng)護費
C.保險費用
D.車船稅
A.真實性原則
B.完整性原則
C.及時性原則
D.客觀性原則
A.真實性原則
B.完整性原則
C.及時性原則
D.客觀性原則
A.真實性原則
B.完整性原則
C.及時性原則
D.客觀性原則
最新試題
下面關(guān)于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是?()
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素?()
下面哪種情形下,金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風險客戶?()
在兩次自評估間期,法人金融機構(gòu)在哪些情況下,要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項評估,并考慮其對機構(gòu)整體風險的影響?()
對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素?()
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》,評級指標包括()。
行業(yè)(含職業(yè))風險子項包括()。
銀行業(yè)金融機構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定,有下哪種情形的,銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰?()
關(guān)于大額交易和可疑交易報告,以下表述正確的是?()
下列選項中,不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是()。