A.需求部門
B.業(yè)務(wù)主管部門
C.財(cái)務(wù)部門
D.集中采購(gòu)辦公室
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A.主任委員
B.授權(quán)的副主任委員
C.計(jì)票人
D.辦公室主任
A.同意
B.不同意
C.復(fù)議
D.棄權(quán)
A.主任委員
B.副主任委員
C.集中采購(gòu)辦主任
D.集中采購(gòu)小組
A.行長(zhǎng)
B.分管行長(zhǎng)
C.主任委員
D.集中采購(gòu)辦主任
A.主任委員
B.副主任委員
C.合規(guī)部門
D.法律部門
最新試題
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)？（）
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營(yíng)者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
在兩次自評(píng)估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項(xiàng)評(píng)估，并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡(jiǎn)稱OFAC）特別指定國(guó)民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
二級(jí)制裁是美國(guó)政府針對(duì)非美國(guó)人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對(duì)象是與被美國(guó)政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國(guó)家進(jìn)行交易的非美國(guó)人。