A.應收款類投資
B.交易性金融資產
C.可供出售金融資產
D.持有至到期金融資產
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A.謹慎性
B.重要性
C.及時性
D.適用性
A.納稅義務發(fā)生時
B.納稅義務發(fā)生前
C.納稅義務發(fā)生后
D.納稅義務發(fā)生后的次月
A.業(yè)務狀況表
B.會計報告
C.財務狀況表
D.會計報表
A.會計主管
B.機構負責人
C.會計人員
D.業(yè)務主管
A.1
B.2
C.3
D.4
最新試題
根據二級制裁的規(guī)定,美國主管部門有權向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構實施制裁,即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權。
美國財政部通過其下屬機構()頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
《出口管制法》的立法宗旨是為了()。
下面哪種情形下,金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶?()
地域風險子項包括()。
在兩次自評估間期,法人金融機構在哪些情況下,要對相應的地域、客戶群體、產品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估,并考慮其對機構整體風險的影響?()
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰,其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
對于被境外金融機構拒絕受理的跨境匯款業(yè)務,須對農業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調查。
銀行業(yè)金融機構違反《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定,有下哪種情形的,銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以根據《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰?()
每年(),法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。