A.各類備用金類
B.黨、團(tuán)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)
C.小型基建項(xiàng)目
D.食堂、招待所等福利機(jī)構(gòu)
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A.大型基建類賬戶開立
B.黨、團(tuán)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)類賬戶開立
C.保險(xiǎn)統(tǒng)籌類賬戶開立
D.費(fèi)用類及備用金類賬戶開立
A.全行新開保險(xiǎn)統(tǒng)籌類賬戶
B.全行新開大型基建項(xiàng)目賬戶
C.一級(jí)（直屬）分行本級(jí)及轄屬機(jī)構(gòu)費(fèi)用戶、縣區(qū)支行費(fèi)用戶
D.一級(jí)（直屬）分行本級(jí)及轄屬機(jī)構(gòu)賬戶變更
A.一級(jí)分行機(jī)關(guān)（直屬機(jī)構(gòu)）黨、團(tuán)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)類賬戶
B.一級(jí)分行機(jī)關(guān)（直屬機(jī)構(gòu)）費(fèi)用類、備用金類賬戶和一級(jí)（直屬）分行本級(jí)及轄屬機(jī)構(gòu)城區(qū)支行備用金戶
C.一級(jí)（直屬）分行本級(jí)及轄屬機(jī)構(gòu)特定用途類賬戶
D.總行機(jī)關(guān)（直屬機(jī)構(gòu)）黨、團(tuán)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)類賬戶
A.股息、紅利等權(quán)益性投資收益
B.利息、獎(jiǎng)金、特許權(quán)使用費(fèi)所得
C.收回投資
D.企業(yè)員工個(gè)人收入
A.外商獨(dú)資企業(yè)
B.在法國(guó)成立但實(shí)際管理機(jī)構(gòu)在北京的企業(yè)
C.實(shí)際管理機(jī)構(gòu)在美國(guó)，在國(guó)內(nèi)雖未設(shè)立機(jī)構(gòu)場(chǎng)所但有來源于中國(guó)境內(nèi)所得的企業(yè)
D.實(shí)際管理機(jī)構(gòu)在美國(guó)的企業(yè)
最新試題
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）
原則上對(duì)評(píng)級(jí)等級(jí)較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評(píng)級(jí)等級(jí)較高的機(jī)構(gòu)。
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
申請(qǐng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級(jí)管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）
涉及蘇丹、索馬里等國(guó)家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國(guó)制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
對(duì)反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素？（）
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。