二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。

業(yè)務（含金融產(chǎn)品、金融服務）風險子項包括（）。

行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。

根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。

如果金融機構懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關，金融機構應當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。

對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

下列選項中，不屬于客戶盡職調查措施的是（）。

美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。

在兩次自評估間期，法人金融機構在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構整體風險的影響？（）