多項(xiàng)選擇題柜面反洗錢應(yīng)遵循以下基本要求和規(guī)定有（）

A.客戶身份識(shí)別
B.大額交易報(bào)告
C.可疑交易報(bào)告
D.制裁名單管理


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1.多項(xiàng)選擇題本期賬單信息查詢是指通過卡號(hào)查詢（）內(nèi)容

A.應(yīng)還款額
B.本期賬單未還款額
C.賬單日
D.到期還款日

2.多項(xiàng)選擇題信用卡卡片信息查詢可查詢出的信息有（）

A.密碼狀態(tài)
B.郵寄信息
C.年費(fèi)信息
D.鎖定碼信息
E.限額信息
F.虛擬卡

3.多項(xiàng)選擇題信用卡余額查詢范圍有（）

A.信用卡-金融交易-余額查詢（70001）
B.選擇讀卡方式（不支持手輸卡號(hào)），讀取卡號(hào)、客戶輸入支付密碼后提交。系統(tǒng)顯示賬戶余額和可用余額信息
C.柜外清交互經(jīng)客戶核對(duì)并確認(rèn)
D.根據(jù)客戶要求選擇是否打印回單
E.將回單、卡片一并交還客戶

5.多項(xiàng)選擇題信用卡重歸戶業(yè)務(wù)受理?xiàng)l件有（）

A.該業(yè)務(wù)不允許代理
B.憑客戶有效身份證件辦理。經(jīng)辦人員須核實(shí)客戶身份，核對(duì)客戶姓名、身份證件號(hào)碼、照片信息、有效期信息
C.客戶無(wú)需出示信用卡
D.受理范圍：全國(guó)任一營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)