你可能感興趣的試題

單項選擇題
在非法集資排查中，對一般性情況和線索，應該（）。
A.及時按照案件防控制度要求予以處理和報告，并及時完善相關內控制度，堵塞漏洞
B.全面匯總整理，按要求定期上報
C.第一時間到省聯(lián)社專題匯報，省聯(lián)社組織專班調查核實后，分別向各級政府、公安、銀監(jiān)部門報告和移送
D.積極配合公安部門做好案件偵辦、資產(chǎn)追繳、資產(chǎn)處置和社會維穩(wěn)
單項選擇題
在非法集資排查中，對涉及內部員工和用信客戶已立案或發(fā)案的非法集資案件，應該（）。
A.及時按照案件防控制度要求予以處理和報告，并及時完善相關內控制度，堵塞漏洞
B.全面匯總整理，按要求定期上報
C.第一時間到省聯(lián)社專題匯報，省聯(lián)社組織專班調查核實后，分別向各級政府、公安、銀監(jiān)部門報告和移送
D.積極配合公安部門做好案件偵辦、資產(chǎn)追繳、資產(chǎn)處置和社會維穩(wěn)
單項選擇題
在非法集資排查中，對可能存在重大問題風險或涉嫌犯罪的線索，應該（）。
A.及時按照案件防控制度要求予以處理和報告，并及時完善相關內控制度，堵塞漏洞
B.全面匯總整理，按要求定期上報
C.第一時間到省聯(lián)社專題匯報，省聯(lián)社組織專班調查核實后，分別向各級政府、公安、銀監(jiān)部門報告和移送
D.積極配合公安部門做好案件偵辦、資產(chǎn)追繳、資產(chǎn)處置和社會維穩(wěn)
單項選擇題
在非法集資排查中，凡涉及銀行內部人員和銀行資產(chǎn)安全的線索，應該（）。
A.及時按照案件防控制度要求予以處理和報告，并及時完善相關內控制度，堵塞漏洞
B.全面匯總整理，按要求定期上報
C.第一時間到省聯(lián)社專題匯報，省聯(lián)社組織專班調查核實后，分別向各級政府、公安、銀監(jiān)部門報告和移送
D.積極配合公安部門做好案件偵辦、資產(chǎn)追繳、資產(chǎn)處置和社會維穩(wěn)
單項選擇題
《湖北省農(nóng)村信用社員工不良行為排查管理實施辦法》（鄂農(nóng)信發(fā)[2007]20號）規(guī)定，市州行社每（）匯總轄內基層行社排查的“重點人”情況，并抓好督導落實工作。
A.月
B.季
C.半年
D.年
單項選擇題
《湖北省農(nóng)村信用社員工不良行為排查管理實施辦法》（鄂農(nóng)信發(fā)[2007]20號）規(guī)定，市州行社對本級機關每月排查一次，對轄內縣（市）行社排查情況要定期進行跟蹤檢查，每半年對縣（市）行社的檢查面不低于（）。
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%
單項選擇題
《湖北省農(nóng)村信用社員工不良行為排查管理實施辦法》（鄂農(nóng)信發(fā)[2007]20號）規(guī)定，縣（市）行社本級機關每月排查一次，對轄內基層行社排查情況要定期進行跟蹤檢查，每季對信用社的檢查面不低于（）。
A．10%
B．20%
C．30%
D．40%
單項選擇題
《湖北省農(nóng)村信用社遠程監(jiān)控中心管理辦法》（鄂農(nóng)信發(fā)[2013]23號）規(guī)定：保衛(wèi)部門負責人或監(jiān)控中心主任（）要對監(jiān)控中心的值班情況、監(jiān)控報警、違規(guī)記錄、視頻資料調閱、系統(tǒng)運行、設備維護和故障處理等情況進行檢查，對期間的值班情況、網(wǎng)點監(jiān)控情況進行點評，并做好記錄。
A.每天
B.每周
C.每月
D.每季度

首頁

題庫

網(wǎng)課

在線?？?/h3>

桌面端

根據(jù)《湖北省農(nóng)村信用社2015年風險管理計劃》的要求，操作風險識別按照（）的方式對操作風險進行細分。

你可能感興趣的試題

在非法集資排查中，對一般性情況和線索，應該（）。

在非法集資排查中，對涉及內部員工和用信客戶已立案或發(fā)案的非法集資案件，應該（）。

在非法集資排查中，對可能存在重大問題風險或涉嫌犯罪的線索，應該（）。

在非法集資排查中，凡涉及銀行內部人員和銀行資產(chǎn)安全的線索，應該（）。

《湖北省農(nóng)村信用社員工不良行為排查管理實施辦法》（鄂農(nóng)信發(fā)[2007]20號）規(guī)定，市州行社每（）匯總轄內基層行社排查的“重點人”情況，并抓好督導落實工作。

《湖北省農(nóng)村信用社員工不良行為排查管理實施辦法》（鄂農(nóng)信發(fā)[2007]20號）規(guī)定，縣（市）行社本級機關每月排查一次，對轄內基層行社排查情況要定期進行跟蹤檢查，每季對信用社的檢查面不低于（）。

根據(jù)《湖北省農(nóng)村信用社2015年風險管理計劃》的要求，操作風險識別按照（）的方式對操作風險進行細分。

你可能感興趣的試題

在非法集資排查中，對一般性情況和線索，應該（）。

在非法集資排查中，對涉及內部員工和用信客戶已立案或發(fā)案的非法集資案件，應該（）。

在非法集資排查中，對可能存在重大問題風險或涉嫌犯罪的線索，應該（）。

在非法集資排查中，凡涉及銀行內部人員和銀行資產(chǎn)安全的線索，應該（）。

《湖北省農(nóng)村信用社員工不良行為排查管理實施辦法》（鄂農(nóng)信發(fā)[2007]20號）規(guī)定，市州行社每（）匯總轄內基層行社排查的“重點人”情況，并抓好督導落實工作。

根據(jù)《湖北省農(nóng)村信用社2015年風險管理計劃》的要求，操作風險識別按照（）的方式對操作風險進行細分。

在非法集資排查中，對一般性情況和線索，應該（）。

在非法集資排查中，對涉及內部員工和用信客戶已立案或發(fā)案的非法集資案件，應該（）。

在非法集資排查中，對可能存在重大問題風險或涉嫌犯罪的線索，應該（）。

在非法集資排查中，凡涉及銀行內部人員和銀行資產(chǎn)安全的線索，應該（）。

《湖北省農(nóng)村信用社員工不良行為排查管理實施辦法》（鄂農(nóng)信發(fā)[2007]20號）規(guī)定，市州行社每（）匯總轄內基層行社排查的“重點人”情況，并抓好督導落實工作。