單項選擇題在非法集資排查中,凡涉及銀行內(nèi)部人員和銀行資產(chǎn)安全的線索,應(yīng)該()。

A.及時按照案件防控制度要求予以處理和報告,并及時完善相關(guān)內(nèi)控制度,堵塞漏洞
B.全面匯總整理,按要求定期上報
C.第一時間到省聯(lián)社專題匯報,省聯(lián)社組織專班調(diào)查核實后,分別向各級政府、公安、銀監(jiān)部門報告和移送
D.積極配合公安部門做好案件偵辦、資產(chǎn)追繳、資產(chǎn)處置和社會維穩(wěn)


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《湖北省農(nóng)村信用社員工違規(guī)行為處理辦法》規(guī)定,受到通報批評和紀(jì)律處分的,應(yīng)同時扣減績效收入,下列關(guān)于扣減績效收入描述正確的是()。

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根據(jù)《湖北省農(nóng)村信用社員工違規(guī)行為處理辦法》,有下列行為之一的員工,將被給予記大過至開除或解除勞動合同處理()。

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以下哪些控制措施屬于不良貸款抵債資產(chǎn)管理環(huán)節(jié)()。

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具體來說,銀行內(nèi)部控制包括()幾個方面。

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抵債資產(chǎn)在接收至處置的管理期間內(nèi),實行管理責(zé)任制,妥善保管抵債資產(chǎn),主要內(nèi)容包括()。

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根據(jù)《湖北省農(nóng)村信用社2015年案防工作計劃》要求,各條線要加強(qiáng)風(fēng)險防控,下列各項屬于資金運營條線的風(fēng)控要點的是()。

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銀監(jiān)會案件專項治理第八次工作會議提出案件專項治理工作要做到“三個堅持”包括()。

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全面風(fēng)險管理應(yīng)根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的要求,應(yīng)用經(jīng)濟(jì)資本管理各項業(yè)務(wù),適時()等。

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商業(yè)銀行對卡、證、章應(yīng)推行“集中管理、集中審批”制度,做到(),并由會計主管監(jiān)交或第三人監(jiān)交。

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各行社接收抵債資產(chǎn)應(yīng)以雙方認(rèn)可、市場認(rèn)同的公允價值為基礎(chǔ),合理確定抵債金額,確定發(fā)放包括()。

題型:多項選擇題