A.堅(jiān)持獎(jiǎng)懲并行，重在嚴(yán)格追責(zé)
B.堅(jiān)持標(biāo)本兼治、重在治本
C.堅(jiān)持查防結(jié)合、重在防范
D.堅(jiān)持改革管理并重，重在加強(qiáng)內(nèi)控
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A.因?qū)蛻糍Y信情況審核不清，導(dǎo)致融資后由于客戶違約產(chǎn)生損失
B.由于非真實(shí)貿(mào)易背景，客戶騙逃外匯
C.未及時(shí)將來證通知經(jīng)辦行和客戶
D.未及時(shí)查詢、催收未收款項(xiàng)
A.承兌申請人不符合條件
B.未足額收取保證金，保證金賬戶串用挪用，保證金是否原路退回
C.銀行承兌匯票票面真?zhèn)舞b別是否實(shí)行“雙人審核”制
D.承兌業(yè)務(wù)未納入統(tǒng)一授信管理，未遵循“真實(shí)貿(mào)易背景”原則
A.個(gè)人住房貸款假按揭
B.借款行為不真實(shí)，出現(xiàn)冒名貸款、借名貸款
C.貸款用途不實(shí)，貸款資金被挪用于其他用途
D.貸款人為個(gè)體經(jīng)營戶，經(jīng)營狀況一般，能償還本息
A.抵債協(xié)議要經(jīng)同級(jí)或上級(jí)法律部門審查認(rèn)可并及時(shí)辦理過戶手續(xù)
B.由雙方認(rèn)可的有資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估或要求法院以最后一次拍賣流拍的價(jià)格為基礎(chǔ)合理裁定抵債
C.落實(shí)抵債資產(chǎn)保管責(zé)任人，建立相關(guān)工作制度
D.項(xiàng)目審查、復(fù)核、集體審批，原則上以公開拍賣方式處置抵債資產(chǎn)
A.商業(yè)銀行監(jiān)測和報(bào)告操作風(fēng)險(xiǎn)的方法
B.高級(jí)管理層的主要職責(zé)
C.因操作風(fēng)險(xiǎn)事件導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額
D.商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理程序的有效性
最新試題
以下不屬于貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式的有（）。
根據(jù)《湖北省農(nóng)村信用社2015年案防工作計(jì)劃》要求，各條線要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，下列各項(xiàng)屬于資金運(yùn)營條線的風(fēng)控要點(diǎn)的是（）。
農(nóng)信社自身應(yīng)從（）方面對非法資金活動(dòng)進(jìn)行排查。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定與其業(yè)務(wù)規(guī)模和復(fù)雜性相適應(yīng)的應(yīng)急和業(yè)務(wù)連續(xù)方案，具體包括（）。
商業(yè)銀行開展個(gè)人貸款業(yè)務(wù)時(shí)會(huì)面臨的風(fēng)險(xiǎn)有（）。
關(guān)于商業(yè)銀行資金業(yè)務(wù)，下列說法正確的有（）。
依照《湖北省農(nóng)村信用社案件責(zé)任追究辦法》，縣（市）行社轄內(nèi)發(fā)生涉案金額超過200萬元經(jīng)濟(jì)案件的，給予（）等紀(jì)律處分。
各行社接收抵債資產(chǎn)應(yīng)以雙方認(rèn)可、市場認(rèn)同的公允價(jià)值為基礎(chǔ)，合理確定抵債金額，確定發(fā)放包括（）。
商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理指引根據(jù)（）制定。
商業(yè)銀行應(yīng)建立持續(xù)的信息科技風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和監(jiān)測機(jī)制，包括（）。