A.對(duì)于外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)下發(fā)的各類風(fēng)險(xiǎn)客戶名單，若只存在單位名稱的，支持僅錄入“單位名稱”而無(wú)證據(jù)號(hào)碼
B.柜面識(shí)別的虛假證件等，僅需錄入單位名即可，無(wú)需錄入證件類型和證件號(hào)碼等關(guān)鍵信息
C.1083開(kāi)戶環(huán)節(jié)嵌入的“單位名稱”風(fēng)險(xiǎn)證件核查支持模糊查詢
D.單位風(fēng)險(xiǎn)證件查詢功能中“單位名稱”支持模糊查詢
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.虛假證件
B.偽冒他人身份使用的證件
C.當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)下發(fā)的各類風(fēng)險(xiǎn)客戶名單
D.內(nèi)部管理需要認(rèn)定存在一定風(fēng)險(xiǎn)的證件
A.單位（元或份）
B.百分比
C.數(shù)量
D.幣種
A.具備“柜網(wǎng)通”功能經(jīng)辦權(quán)限的客戶可以在柜網(wǎng)通客戶端自助提交憑證申購(gòu)申請(qǐng)
B.在客戶預(yù)約日當(dāng)日上午9：00，系統(tǒng)將自動(dòng)通過(guò)“飛鳥(niǎo)”系統(tǒng)通知網(wǎng)點(diǎn)主管及柜員
C.客戶自助提交申請(qǐng)時(shí)最多允許購(gòu)買(mǎi)的支票數(shù)量是50張
D.客戶來(lái)網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)取憑證時(shí)，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員應(yīng)核實(shí)領(lǐng)取人員是否是申購(gòu)時(shí)指定的領(lǐng)取人，核實(shí)其身份證
A.經(jīng)辦機(jī)構(gòu)首先應(yīng)認(rèn)真審查協(xié)助文書(shū)，然后向其提出異議，解釋、說(shuō)明招商銀行對(duì)保證金有優(yōu)先權(quán)
B.若有權(quán)機(jī)關(guān)拒絕，堅(jiān)持要求凍結(jié)或扣劃的，網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)部應(yīng)先予以配合辦理，辦理完畢后立即郵件向分行法律合規(guī)部和經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)報(bào)告
C.辦理后凍結(jié)/扣劃回執(zhí)上應(yīng)注明“該筆款項(xiàng)系招商銀行某某業(yè)務(wù)的保證金，招商銀行享有優(yōu)先受償權(quán)”字樣
D.辦理凍結(jié)/扣劃后網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)部應(yīng)在當(dāng)天最遲次工作日郵件通知分行法律合規(guī)部和經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)已辦理完畢
A.法人
B.負(fù)責(zé)人
C.受益所有人
D.客戶
最新試題
對(duì)公客戶網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私單筆金額大于20萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬匯款，逐筆落地（），（）收到客戶提交的公轉(zhuǎn)私證明材料，審核轉(zhuǎn)賬用途事項(xiàng)合規(guī)、驗(yàn)印無(wú)誤后，（）予以匯出。
對(duì)公客戶經(jīng)理同時(shí)在KYC盡調(diào)及通用審批流程附件中上掛（）上門(mén)核實(shí)的照片
招商銀行規(guī)章制度按照效力層級(jí)分為（）。
“小固貸”業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)遵循（）的原則。
結(jié)構(gòu)性融資項(xiàng)目的期限原則上應(yīng)控制在（）年以內(nèi)（含），最長(zhǎng)不超過(guò)5年。
可用于辦理質(zhì)押授信業(yè)務(wù)的保單應(yīng)同時(shí)具備以下條件：（）
對(duì)于白名單以外的客戶辦理新開(kāi)戶業(yè)務(wù)時(shí)（含后續(xù)申請(qǐng)開(kāi)通網(wǎng)銀），如申請(qǐng)開(kāi)通網(wǎng)銀及APP等非柜面業(yè)務(wù)的，應(yīng)對(duì)其非柜面渠道轉(zhuǎn)賬支付限額進(jìn)行限額管理，轉(zhuǎn)賬支付限額標(biāo)準(zhǔn)為：日累計(jì)限額原則上不高于（）萬(wàn)元。
“小固貸”業(yè)務(wù)用途包括：（）
對(duì)于“設(shè)置延期”的賬戶，久懸戶經(jīng)辦應(yīng)按（）檢查該賬戶是否已開(kāi)始建賬運(yùn)作或完成銷戶，如賬戶已發(fā)生交易或者已完成銷戶，則賬戶對(duì)應(yīng)的管控狀態(tài)將由“延期久懸”變成“撤銷管控”。如賬戶還未建賬運(yùn)作或未完成銷戶，應(yīng)督促管理人在“擬管控日期”完成上述操作。
抵（質(zhì)）押期間，信貸經(jīng)營(yíng)部門(mén)發(fā)現(xiàn)押品貶值、毀損或滅失致使招商銀行權(quán)利受到危害時(shí)，應(yīng)根據(jù)監(jiān)測(cè)到的風(fēng)險(xiǎn)程度，及時(shí)采取差別化的控制措施具體措施包括（）等。