A.經(jīng)辦機(jī)構(gòu)首先應(yīng)認(rèn)真審查協(xié)助文書，然后向其提出異議，解釋、說明招商銀行對保證金有優(yōu)先權(quán)
B.若有權(quán)機(jī)關(guān)拒絕，堅持要求凍結(jié)或扣劃的，網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營部應(yīng)先予以配合辦理，辦理完畢后立即郵件向分行法律合規(guī)部和經(jīng)營團(tuán)隊報告
C.辦理后凍結(jié)/扣劃回執(zhí)上應(yīng)注明“該筆款項系招商銀行某某業(yè)務(wù)的保證金，招商銀行享有優(yōu)先受償權(quán)”字樣
D.辦理凍結(jié)/扣劃后網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營部應(yīng)在當(dāng)天最遲次工作日郵件通知分行法律合規(guī)部和經(jīng)營團(tuán)隊已辦理完畢

A.法人
B.負(fù)責(zé)人
C.受益所有人
D.客戶

A.相關(guān)公司名稱用詞生僻，注冊資金較大
B.利用他人身份信息進(jìn)行工商注冊登記并開立賬戶
C.不同公司賬戶的開戶資料或開戶行為存在關(guān)聯(lián)
D.主動要求開通企業(yè)電子渠道交易以及后期不配合對賬

A.持卡人辦理的書面掛失業(yè)務(wù)
B.單位辦理的書面掛失業(yè)務(wù)
C.持卡人辦理的未驗證交易密碼的損壞換卡業(yè)務(wù)
D.單位辦理的交易密碼掛失業(yè)務(wù)

A.已有客戶號的客戶開戶時，進(jìn)入反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)查詢相應(yīng)信息
B.開戶單位未在招商銀行開立客戶號，開戶時應(yīng)先核查法定代表人或單位負(fù)責(zé)人、受益所有人、股東、董事、總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人是否為零招商銀行售客戶，以及對應(yīng)風(fēng)險評級的要求
C.開戶單位在招商銀行已有客戶號，開戶時需進(jìn)入1415查詢風(fēng)險評級的要求
D.開戶業(yè)務(wù)已自動對接洗錢名單庫，應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)匹配結(jié)果進(jìn)行后續(xù)處理