問答題

【簡答題】金融機(jī)構(gòu)發(fā)生短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符的業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)按照大額交易上報嗎？

答案：否。應(yīng)當(dāng)按可疑交易上報。

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【簡答題】貸款客戶提前償還貸款，與其財務(wù)狀況明顯不符，是否應(yīng)提高警惕，并按哪種交易上報？

答案：

必須對此種情況提高警惕，并按可疑交易上報。

【簡答題】活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)為在同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶內(nèi)的定期存款，是否必須按大額交易上報？

答案：如果判定該筆交易不可疑，可以不上報大額交易。