問答題

【簡答題】當銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑時，該怎樣上報可疑交易？

答案：首先對賬戶進行分析，如果賬戶現(xiàn)金收付情形可疑，應按可疑交易上報，上報時應填寫“可疑交易填報工具”。每月月初由一類支行、直...

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【簡答題】金融機構(gòu)發(fā)生短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務明顯不符的業(yè)務時，應當按照大額交易上報嗎？

答案：否。應當按可疑交易上報。

【簡答題】貸款客戶提前償還貸款，與其財務狀況明顯不符，是否應提高警惕，并按哪種交易上報？

答案：

必須對此種情況提高警惕，并按可疑交易上報。