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問答題
【簡答題】金融機構(gòu)在辦理業(yè)務(wù)時怎樣實施客戶身份識別制度？
答案：
對要求建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者辦理規(guī)定金額以上的一次性金融業(yè)務(wù)的客戶身份進行識別，要求客戶出示真實有效的身份證件，進行核對并登記...
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問答題
【簡答題】當銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑時，該怎樣上報可疑交易？
答案：
首先對賬戶進行分析，如果賬戶現(xiàn)金收付情形可疑，應(yīng)按可疑交易上報，上報時應(yīng)填寫“可疑交易填報工具”。每月月初由一類支行、直...
