單項(xiàng)選擇題反洗錢信息人員在做人工大額(可疑)創(chuàng)建報(bào)告后,()通過大額(可疑)交易補(bǔ)錄和大額(可疑)報(bào)告補(bǔ)錄的流程。

A.仍需
B.不需
C.可以通過,也可以不


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3.單項(xiàng)選擇題反洗錢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中白名單詳細(xì)名單類型為“大額或可疑”,該白名單客戶的()

A.大額報(bào)告不會(huì)生成
B.可疑報(bào)告不會(huì)生成
C.大額和可疑報(bào)告都不會(huì)生成
D.大額和可疑報(bào)告不妨礙生成

最新試題

業(yè)務(wù)用公章的使用范圍是()

題型:多項(xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在領(lǐng)送現(xiàn)操作中的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有()

題型:多項(xiàng)選擇題

發(fā)放機(jī)構(gòu)在系統(tǒng)操作實(shí)物業(yè)務(wù)專用印章發(fā)放后,應(yīng)出具()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

目前,異地及跨行轉(zhuǎn)賬實(shí)行免收手續(xù)費(fèi)的電子渠道是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

跨機(jī)構(gòu)其他重要物品調(diào)劑時(shí),接收網(wǎng)點(diǎn)調(diào)入時(shí)間為()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

個(gè)人結(jié)算賬戶,辦理修改實(shí)名證件,系統(tǒng)內(nèi)控制的“客戶修改:辦理范圍(),”柜員修改“辦理范圍()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

現(xiàn)金管理中心收到營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)繳款申請(qǐng)后,出納主管在系統(tǒng)上操作“現(xiàn)金申請(qǐng)審批”,按實(shí)際情況選擇批準(zhǔn)或拒絕,如拒絕則直接將庫箱押運(yùn)回上繳網(wǎng)點(diǎn)。

題型:判斷題

在銀行系統(tǒng)內(nèi),一個(gè)客戶可以申請(qǐng)多個(gè)企業(yè)網(wǎng)銀。

題型:判斷題

重要印章實(shí)行統(tǒng)一刻制、分級(jí)管理的原則。

題型:判斷題

以下選項(xiàng)中,哪些屬于獨(dú)立核算的附屬機(jī)構(gòu)?()

題型:多項(xiàng)選擇題