A.仍需
B.不需
C.可以通過,也可以不
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A.交易行
B.開客戶行
C.交易行或開客戶行
D.交易行和開客戶行
A.大額
B.可疑
C.大額或可疑
A.大額報(bào)告不會(huì)生成
B.可疑報(bào)告不會(huì)生成
C.大額和可疑報(bào)告都不會(huì)生成
D.大額和可疑報(bào)告不妨礙生成
辦理具體柜臺(tái)業(yè)務(wù)方面,不得存在以下行為()
①柜員辦理本人業(yè)務(wù)
②不按規(guī)定核對(duì)預(yù)留印鑒或支付密鑰辦理業(yè)務(wù)
③代客戶簽名、設(shè)置/重置/輸入密碼
④代客戶申請(qǐng)、購買、簽收、保管重要空白憑證和支付設(shè)備
⑤代客戶保管客戶存單、卡、折、有價(jià)單證、票據(jù)、印鑒卡、身份證件等重要物品
⑥代客戶申請(qǐng)、啟用、操作網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、電話銀行業(yè)務(wù)
⑦委派會(huì)計(jì)對(duì)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人干預(yù)授權(quán)工作不抵制,或?qū)駟T違規(guī)操作行為不制止、不糾正,或授意、指使、強(qiáng)令柜臺(tái)人員違規(guī)操作
⑧柜員對(duì)明知是違規(guī)辦理的業(yè)務(wù)不抵制、不報(bào)告
A.②③④⑤
B.②③④⑤⑥
C.②③④⑤⑥⑦
D.②③④⑤⑥⑦⑧
A.3910
B.3911
C.3912
D.3905
最新試題
業(yè)務(wù)用公章的使用范圍是()
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在領(lǐng)送現(xiàn)操作中的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有()
發(fā)放機(jī)構(gòu)在系統(tǒng)操作實(shí)物業(yè)務(wù)專用印章發(fā)放后,應(yīng)出具()。
目前,異地及跨行轉(zhuǎn)賬實(shí)行免收手續(xù)費(fèi)的電子渠道是()。
跨機(jī)構(gòu)其他重要物品調(diào)劑時(shí),接收網(wǎng)點(diǎn)調(diào)入時(shí)間為()
個(gè)人結(jié)算賬戶,辦理修改實(shí)名證件,系統(tǒng)內(nèi)控制的“客戶修改:辦理范圍(),”柜員修改“辦理范圍()
現(xiàn)金管理中心收到營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)繳款申請(qǐng)后,出納主管在系統(tǒng)上操作“現(xiàn)金申請(qǐng)審批”,按實(shí)際情況選擇批準(zhǔn)或拒絕,如拒絕則直接將庫箱押運(yùn)回上繳網(wǎng)點(diǎn)。
在銀行系統(tǒng)內(nèi),一個(gè)客戶可以申請(qǐng)多個(gè)企業(yè)網(wǎng)銀。
重要印章實(shí)行統(tǒng)一刻制、分級(jí)管理的原則。
以下選項(xiàng)中,哪些屬于獨(dú)立核算的附屬機(jī)構(gòu)?()