多項選擇題以下關于轉賬匯款業(yè)務說法正確的是（）

A.柜面“次日轉賬”撤銷業(yè)務，可由他人代辦申請
B.選擇“快速”模式時，需登記行號或根據(jù)客戶填寫的要素選擇行號
C.辦理轉賬時，客戶轉到非同名賬戶，必須要進行“四詢問、四核實”
D.客戶使用現(xiàn)金匯款超過人1萬元（含）人民幣的，客戶必須提供本人有效身份證明文件


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1.多項選擇題辦理個人客戶開戶業(yè)務時，哪些類型的客戶應采用加強型盡職調查程序（）

A.被系統(tǒng)評定為高風險、偏高風險的客戶
B.持非居民身份證件開戶的客戶
C.私人銀行客戶
D.來自FATF等國際權威組織風險提示的高風險國家或地區(qū)的客戶

2.多項選擇題65歲以上客戶經(jīng)超齡提示后允許辦理哪些黃金業(yè)務（）

A.“招財金”實物黃金交易賬戶的開戶及現(xiàn)貨類交易業(yè)務
B.延期交易業(yè)務
C.個人實盤紙黃金白銀買賣
D.開立黃金賬戶業(yè)務

3.多項選擇題以下哪些子項，允許通過臨時解除功能解除中止非柜面限制（）

A.證件過期
B.反洗錢可疑交易賬戶
C.反洗錢異常轉入轉出
D.無合理理由多人使用相同手機
E.開戶半年無交易賬戶

4.多項選擇題辦理個貸保證金柜面提前解凍業(yè)務時，個貸客戶經(jīng)理應出具以下哪些資料（）

A.《保證金/存單釋放/扣劃通知書》
B.該筆貸款編號對應的還款清單
C.該筆額度編號對應的額度狀態(tài)為“結清”的個貸系統(tǒng)拷屏
D.客戶出具的同意辦理的《委托授權書》

5.多項選擇題以下關于中止非柜面的說法中，正確的是（）

A.客戶因“開戶半年無交易”被中止非柜面業(yè)務的，可通過“戶口重新核實功能”菜單（1970）核實后解除
B.客戶通過手機銀行成功維護居民身份證證件到期日信息后，由系統(tǒng)自動解除中止非柜面限制
C.柜面發(fā)現(xiàn)的異常開戶，可以使用“出租出借售賣賬戶人賬戶”子項設置中止非柜面
D.柜面發(fā)現(xiàn)的偽冒開戶，可以使用“BC：冒用他人身份開戶人賬戶”子項設置中止非柜面