多項選擇題在下面哪種情形下，金融機構(gòu)應當重新識別客戶身份（）。

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類
B.對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
D.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的


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1.多項選擇題下列選項中屬于《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》所規(guī)定的大額交易的是（）。

A.法人銀行賬戶之間單筆人民幣200萬元以上的款項劃轉(zhuǎn)
B.法人銀行賬戶之間外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
C.自然人銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
D.自然人與法人銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)

3.多項選擇題關于票據(jù)背書，下列說法符合《票據(jù)法》規(guī)定的有（）。

A.現(xiàn)金支票不可以背書轉(zhuǎn)讓
B.背書轉(zhuǎn)讓可以附有條件，所附條件也具有票據(jù)上的效力
C.背書未記載日期的，視為票據(jù)到期日前背書
D.銀行匯票的背書轉(zhuǎn)讓以不超過出票金額的實際結(jié)算金額為準