判斷題境內分行對下級行存、借款利率可參照總行利率執(zhí)行,并根據自身資金情況予以調整。

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4.多項選擇題總行國際金融部是外資銀行盡職調查的牽頭管理部門,其主要職責包括()

A.負責外資銀行反洗錢、反恐怖融資及遵守國際制裁的政策管理,制定全行反洗錢盡職調查問卷
B.組織開展代理行客戶洗錢風險等級分類工作
C.收集整理外資銀行盡職調查資料
D.組織開展外資銀行洗錢風險監(jiān)測分析

5.多項選擇題對于外資銀行盡職調查,根據盡職調查環(huán)節(jié)的不同,可分為()

A.定期復審
B.準入盡調
C.持續(xù)監(jiān)測
D.終止復查