判斷題境內分行對下級行存、借款利率可參照總行利率執(zhí)行,并根據自身資金情況予以調整。
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4.多項選擇題總行國際金融部是外資銀行盡職調查的牽頭管理部門,其主要職責包括()
A.負責外資銀行反洗錢、反恐怖融資及遵守國際制裁的政策管理,制定全行反洗錢盡職調查問卷
B.組織開展代理行客戶洗錢風險等級分類工作
C.收集整理外資銀行盡職調查資料
D.組織開展外資銀行洗錢風險監(jiān)測分析
5.多項選擇題對于外資銀行盡職調查,根據盡職調查環(huán)節(jié)的不同,可分為()
A.定期復審
B.準入盡調
C.持續(xù)監(jiān)測
D.終止復查
最新試題
跨境人民幣收付業(yè)務不需要辦理國際收支統計申報。()
題型:判斷題
出口貿易融資業(yè)務項下資金,在金融機構放款及企業(yè)實際收回出口貨款時,均無需進入企業(yè)帶胡茬賬戶,可直接劃入企業(yè)經常項目外匯賬戶。()
題型:判斷題
農行可以開立由任何銀行付款、延期付款或承兌的信用證。()
題型:判斷題
結匯中轉行從境外收到款項并將收入款項結匯后直接劃轉到收款人該銀行賬戶的銀行。()
題型:判斷題
居民是指在一個國家的經濟領土內具有一定經濟利益中心的機構單位或個人。()
題型:判斷題
待核查賬戶之間資金不能相互劃轉。()
題型:判斷題
信用證的有效期可以早于開證日期。()
題型:判斷題
如信用證未規(guī)定最遲裝運日期,最遲裝運日期不得遲于信用證的有效期。()
題型:判斷題
離岸業(yè)務是指吸收非居民的資金,服務于非居民的金融活動;離岸銀行業(yè)務的幣種不包括人民幣。()
題型:判斷題
國際收支網上申報系統包括外匯局版、銀行版和企業(yè)版。()
題型:判斷題