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A.負(fù)責(zé)外資銀行反洗錢、反恐怖融資及遵守國際制裁的政策管理，制定全行反洗錢盡職調(diào)查問卷
B.組織開展代理行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級分類工作
C.收集整理外資銀行盡職調(diào)查資料
D.組織開展外資銀行洗錢風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測分析
A.定期復(fù)審
B.準(zhǔn)入盡調(diào)
C.持續(xù)監(jiān)測
D.終止復(fù)查
A.嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)
B.合規(guī)優(yōu)先
C.統(tǒng)一管理
D.分工協(xié)作
A.外資代理行清算客戶
B.外資賬戶行客戶
C.外資代理行非清算客戶
D.外資開戶行客戶
A.穆迪、標(biāo)準(zhǔn)普爾或惠譽(yù)國際信用評級在BBB+以上的政府
B.農(nóng)業(yè)銀行
C.內(nèi)部評級在AA級（含）以上的企業(yè)
D.農(nóng)業(yè)銀行已授信的金融機(jī)構(gòu)
最新試題
出口貿(mào)易融資業(yè)務(wù)項(xiàng)下資金，在金融機(jī)構(gòu)放款及企業(yè)實(shí)際收回出口貨款時(shí)，均無需進(jìn)入企業(yè)帶胡茬賬戶，可直接劃入企業(yè)經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶。（）
信用證修改申請書的通知行可以不是原信用證的通知行。（）
不結(jié)匯中轉(zhuǎn)行是指從境外收到款項(xiàng)后不貸記收款人賬戶，一原幣形式劃轉(zhuǎn)到收款人在其他銀行賬戶的銀行。（）
境內(nèi)非居民之間通過境內(nèi)銀行的收付款業(yè)務(wù)無需進(jìn)行國際收支統(tǒng)計(jì)間接申報(bào)。（）
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)對境外資產(chǎn)負(fù)債及損益申報(bào)業(yè)務(wù)操作規(guī)程》要求，凡發(fā)生對境外貸款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，必須每季填報(bào)《金融機(jī)構(gòu)對境外貸款業(yè)務(wù)申報(bào)表》。（）
金融機(jī)構(gòu)標(biāo)識碼包含行政區(qū)劃代碼、金融機(jī)構(gòu)代碼和順序碼信息，共12位代碼。（）
貨物收據(jù)（CARGO RECEIPT）也是物權(quán)憑證。（）
農(nóng)行可以開立由任何銀行付款、延期付款或承兌的信用證。（）
系統(tǒng)內(nèi)外匯拆借資金若用于支行發(fā)放貿(mào)易融資，則可獲得利率上的優(yōu)惠。（）
《開證申請書》上的金額不得涂改。（）