A.不予辦理匯款業(yè)務(wù)
B.華夏銀行可登記接收匯款的境外機(jī)構(gòu)所在地名稱
C.需明確收款人住所后辦理匯款業(yè)務(wù)
D.先辦理匯款業(yè)務(wù)，在合理的期限內(nèi)查明收款人住所后進(jìn)行相關(guān)信息的補(bǔ)充
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A.開箱人
B.鎖箱人
C.實(shí)際使用人
D.辦理租箱手續(xù)的人
A.華夏銀行總行
B.華夏銀行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.華夏銀行總行會(huì)計(jì)部
D.華夏銀行總行合規(guī)部
A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢保密管理辦法》
C.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A.2；2
B.2；5
C.5；2
D.5；5
A.10
B.20
C.30
D.50
最新試題
對(duì)銀行承兌匯票、保函等需要開立保證金產(chǎn)品的貸款業(yè)務(wù)的保證金賬戶進(jìn)行的保證金凍結(jié)使用（）
7051帳戶基本信息的維護(hù)根據(jù)選項(xiàng)不同，可以回顯到（）菜單操作。
60420活期與穩(wěn)贏通知存款關(guān)聯(lián)，約轉(zhuǎn)類型有（）
475利率查詢用于查詢（）
完成對(duì)公協(xié)定存款的設(shè)立需要維護(hù)協(xié)定存款最低留存額度，同時(shí)在（）中輸入?yún)f(xié)定利率。
7050帳戶基本信息的維護(hù)不可以維護(hù)（）。
408存款余額查詢用于查詢某個(gè)帳戶當(dāng)前的存款余額。個(gè)人類產(chǎn)品需要輸入憑證號(hào)及（），對(duì)公類產(chǎn)品需要主管授權(quán)跳過重空查詢。
2000“建立存款賬戶”輸入要素中期限基準(zhǔn)，對(duì)活期類產(chǎn)品，該字段為空；其他定期存款回顯（）
9071交易用于為需要開立存款證明的個(gè)人客戶打印出華夏銀行開立的存款證明，一張存款證明上最多可列?。ǎ﹤€(gè)賬戶。
個(gè)人賬戶的介質(zhì)密碼重置必須在書面掛失期限到期后由（）重置。