單項選擇題各分行應當按照《華夏銀行會計檔案管理辦法》中的相關(guān)要求妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能（）重現(xiàn)每項交易。

A.在人民銀行檢查時
B.在反洗錢數(shù)據(jù)報送時
C.隨時、完整
D.在10年內(nèi)


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1.單項選擇題各分行在履行客戶身份識別義務時，按照法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章的規(guī)定需核對相關(guān)自然人的居民身份證的，要認真審查（）。

A.身份證件的真?zhèn)?br /> B.身份證件復印件的真?zhèn)?br /> C.身份證件上信息的真實性
D.身份證件上的照片

2.單項選擇題對于代他人取款的，當為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金業(yè)務的，應（）。

A.只識別代理取款人身份
B.只識別戶主身份
C.不需識別客戶身份
D.同時識別代取款人和賬戶戶主的身份

3.單項選擇題華夏銀行接收境外匯入款時，境外匯款人住所不明確的，可（）。

A.登記資金匯出地名稱
B.登記資金匯出國家名稱
C.登記資金匯出機構(gòu)名稱
D.登記資金匯出機構(gòu)地址名稱

4.單項選擇題華夏銀行接收境外匯入款時，發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所三項信息中任何一項缺失的，應（）。

A.通過各種途徑查明
B.要求境外機構(gòu)補充
C.拒絕接收匯入款項
D.作退匯處理

5.單項選擇題各級行應建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，了解（）。

A.開戶人和交易的實際受益人
B.實際控制客戶的自然人和辦理交易的自然人
C.實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
D.開戶人和辦理交易的自然人