單項(xiàng)選擇題各級(jí)行應(yīng)設(shè)立（），按照總行確定的崗位說明書規(guī)定的崗位職責(zé)，具體負(fù)責(zé)對(duì)大額交易及可疑交易進(jìn)行記錄、分析和及時(shí)報(bào)告等工作。

A.反洗錢部門
B.反洗錢監(jiān)測(cè)崗
C.反洗錢處
D.以上均不正確


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1.單項(xiàng)選擇題以下哪一項(xiàng)不屬于自然人客戶的“身份基本信息”（）。

A.身份證明文件的有效期限
B.客戶親屬的姓名
C.客戶的經(jīng)常居住地
D.國(guó)籍

2.單項(xiàng)選擇題各分行應(yīng)當(dāng)按照《華夏銀行會(huì)計(jì)檔案管理辦法》中的相關(guān)要求妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能（）重現(xiàn)每項(xiàng)交易。

A.在人民銀行檢查時(shí)
B.在反洗錢數(shù)據(jù)報(bào)送時(shí)
C.隨時(shí)、完整
D.在10年內(nèi)

3.單項(xiàng)選擇題各分行在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，按照法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章的規(guī)定需核對(duì)相關(guān)自然人的居民身份證的，要認(rèn)真審查（）。

A.身份證件的真?zhèn)?br /> B.身份證件復(fù)印件的真?zhèn)?br /> C.身份證件上信息的真實(shí)性
D.身份證件上的照片

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)于代他人取款的，當(dāng)為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金業(yè)務(wù)的，應(yīng)（）。

A.只識(shí)別代理取款人身份
B.只識(shí)別戶主身份
C.不需識(shí)別客戶身份
D.同時(shí)識(shí)別代取款人和賬戶戶主的身份

5.單項(xiàng)選擇題華夏銀行接收境外匯入款時(shí)，境外匯款人住所不明確的，可（）。

A.登記資金匯出地名稱
B.登記資金匯出國(guó)家名稱
C.登記資金匯出機(jī)構(gòu)名稱
D.登記資金匯出機(jī)構(gòu)地址名稱