單項選擇題交易主體通過華夏銀行以各種結(jié)算方式發(fā)生的規(guī)定金額以上的交易行為稱為（）。
A.大額交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.非法交易
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1.單項選擇題各級行應設立（），按照總行確定的崗位說明書規(guī)定的崗位職責，具體負責對大額交易及可疑交易進行記錄、分析和及時報告等工作。
A.反洗錢部門
B.反洗錢監(jiān)測崗
C.反洗錢處
D.以上均不正確
2.單項選擇題以下哪一項不屬于自然人客戶的“身份基本信息”（）。
A.身份證明文件的有效期限
B.客戶親屬的姓名
C.客戶的經(jīng)常居住地
D.國籍
3.單項選擇題各分行應當按照《華夏銀行會計檔案管理辦法》中的相關要求妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能（）重現(xiàn)每項交易。
A.在人民銀行檢查時
B.在反洗錢數(shù)據(jù)報送時
C.隨時、完整
D.在10年內(nèi)
4.單項選擇題各分行在履行客戶身份識別義務時，按照法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章的規(guī)定需核對相關自然人的居民身份證的，要認真審查（）。
A.身份證件的真?zhèn)?br />
B.身份證件復印件的真?zhèn)?br />
C.身份證件上信息的真實性
D.身份證件上的照片
5.單項選擇題對于代他人取款的，當為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金業(yè)務的，應（）。
A.只識別代理取款人身份
B.只識別戶主身份
C.不需識別客戶身份
D.同時識別代取款人和賬戶戶主的身份
最新試題
賬戶生命周期內(nèi)的狀態(tài)變化沒有（）。
題型：單項選擇題
通知維護用于維護已建立通知的通知金額、（），或撤銷、刪除已建立通知。
題型：單項選擇題
9081借方全部凍結(jié)與9093借方部分凍結(jié)交易均支持（）。
題型：單項選擇題
（）交易適用于華夏銀行客戶為其名下的賬戶購買售出類的票據(jù)（如：支票）或向非華夏銀行開戶客戶因辦理現(xiàn)金匯款等需要出售憑證。
題型：單項選擇題
408存款余額查詢用于查詢某個帳戶當前的存款余額。個人類產(chǎn)品需要輸入憑證號及（），對公類產(chǎn)品需要主管授權跳過重空查詢。
題型：單項選擇題
維護存款帳戶明細信息對在賬戶層輸入利率的存款產(chǎn)品手工維護其賬戶層利率，不適用于（）。
題型：單項選擇題
個人賬戶的介質(zhì)密碼重置必須在書面掛失期限到期后由（）重置。
題型：單項選擇題
9071交易用于為需要開立存款證明的個人客戶打印出華夏銀行開立的存款證明，一張存款證明上最多可列?。ǎ﹤€賬戶。
題型：單項選擇題
7051帳戶基本信息的維護根據(jù)選項不同，可以回顯到（）菜單操作。
題型：單項選擇題
原始憑證可以作為（）登記的依據(jù)
題型：單項選擇題