多項(xiàng)選擇題

客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)劃分的參考要素包括（）

A.客戶特性
B.地域
C.業(yè)務(wù)
D.行業(yè)

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開(kāi)展洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理和客戶分類管理工作應(yīng)當(dāng)遵循以下哪些原則（）

A.風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)原則
B.全面性原則
C.保密原則
D.動(dòng)態(tài)管理原則

多項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行對(duì)金融機(jī)構(gòu)違反反洗錢義務(wù)的行為擁有哪些權(quán)力（）

A.行政處罰權(quán)
B.建議處分權(quán)
C.責(zé)令停業(yè)整頓
D.吊銷經(jīng)營(yíng)許可證