多項(xiàng)選擇題

中國人民銀行對金融機(jī)構(gòu)違反反洗錢義務(wù)的行為擁有哪些權(quán)力（）

A.行政處罰權(quán)
B.建議處分權(quán)
C.責(zé)令停業(yè)整頓
D.吊銷經(jīng)營許可證

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多項(xiàng)選擇題

對于高風(fēng)險客戶，保險公司應(yīng)了解哪些方面的信息（）

A.了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
B.資金來源
C.資金用途
D.經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況

多項(xiàng)選擇題

保險機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險可分為（）

A.自身風(fēng)險
B.內(nèi)部風(fēng)險
C.客戶風(fēng)險
D.外部風(fēng)險