多項選擇題

保險機構(gòu)開展洗錢風(fēng)險管理和客戶分類管理工作應(yīng)當(dāng)遵循以下哪些原則（）

A.風(fēng)險相當(dāng)原則
B.全面性原則
C.保密原則
D.動態(tài)管理原則

你可能感興趣的試題

多項選擇題

中國人民銀行對金融機構(gòu)違反反洗錢義務(wù)的行為擁有哪些權(quán)力（）

A.行政處罰權(quán)
B.建議處分權(quán)
C.責(zé)令停業(yè)整頓
D.吊銷經(jīng)營許可證

多項選擇題

對于高風(fēng)險客戶，保險公司應(yīng)了解哪些方面的信息（）

A.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
B.資金來源
C.資金用途
D.經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況