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國務(wù)院反洗錢行政主管部門、國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)在反洗錢工作中應(yīng)當(dāng)()。
A.相互配合
B.各司其職
C.分工負(fù)責(zé)
D.有效銜接
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單項選擇題
柜員為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時,應(yīng)會同()或總會計通過反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)的監(jiān)控名單查詢功能進(jìn)行實時查詢,并打印查詢結(jié)果做該業(yè)務(wù)憑證附件留存?zhèn)洳椤?/h4>
A.經(jīng)辦柜員
B.營業(yè)室經(jīng)理
C.支行行長
D.分管行長
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反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)()對新開客戶和一次性交易按照一定匹配規(guī)則自動與監(jiān)控名單進(jìn)行匹配并形成監(jiān)控名單客戶可疑交易報告。
A.每日
B.每周
C.每月
D.每年
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