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()組織全行開展客戶洗錢風險識別、分析和評估。
A.內控合規(guī)部
B.會計部
C.辦公室
D.國際業(yè)務部
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()負責客戶洗錢風險評估管理系統(tǒng)建設,提出系統(tǒng)開發(fā)需求。
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B.會計部
C.辦公室
D.國際業(yè)務部
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()負責對客戶洗錢風險指標及系數(shù)設定提出專業(yè)意見。
A.內控合規(guī)部
B.反洗錢業(yè)務條線管理部門
C.辦公室
D.國際業(yè)務部
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