A.5 B.10 C.15 D.20
A.了解你的客戶 B.大額現(xiàn)金交易報(bào)告 C.可疑交易的分析 D.與司法機(jī)關(guān)全面合作
A.姓名、性別 B.國(guó)籍、職業(yè) C.家庭成員 D.身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼和有效期限