A.自然人
B.法人
C.個(gè)體工商戶
D.其他組織
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A.中國人民銀行總部
B.營業(yè)管理部
C.省會(huì)（首府）城市中心支行
D.副省級(jí)城市中心支行
A.董事
B.高級(jí)管理人員
C.監(jiān)事
D.反洗錢工作組領(lǐng)導(dǎo)
A.被告人的認(rèn)知能力
B.接觸他人犯罪所得及其收益的情況
C.犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額
D.犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式
E.被告人的供述
A.通過典當(dāng)、租賃、買賣、投資等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
B.通過與商場(chǎng)、飯店、娛樂場(chǎng)所等現(xiàn)金密集型場(chǎng)所的經(jīng)營收入相混合的方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
C.通過虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)、虛假擔(dān)保、虛報(bào)收入等方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財(cái)物的
D.協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運(yùn)輸或者郵寄出入境的
A.上游犯罪尚未依法裁判，且未經(jīng)查證屬實(shí)的
B.上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實(shí)的
C.上游犯罪事實(shí)可以確認(rèn)，因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責(zé)任的
D.上游犯罪事實(shí)可以確認(rèn)，依法以其他罪名定罪處罰的
最新試題
在辦理跨境匯入款業(yè)務(wù)時(shí)，如未能完整登記匯款人姓名或名稱、匯款人賬號(hào)和匯款人住所等信息的，須要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充后再辦理匯款入賬。（）
金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)報(bào)告可疑交易的情況予以保密，不得違反規(guī)定向客戶提供，但可向金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部人員提供。（）
洗錢的上游犯罪包括哪些？
一次性金融服務(wù)是指為客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等方面的金融服務(wù)。（）
哪些單位可以在銀行開立基本存款賬戶？
A公司申請(qǐng)辦理的銀行承兌匯票應(yīng)支付的手續(xù)費(fèi)是多少？
經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施。臨時(shí)凍結(jié)不得超過四十八小時(shí)。金融機(jī)構(gòu)在按照國務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后四十八小時(shí)內(nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。（）
如果金融機(jī)構(gòu)沒有將某一具有疑點(diǎn)的交易作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告，但金融機(jī)構(gòu)有證據(jù)證明已經(jīng)對(duì)該交易進(jìn)行過分析、審核或判斷，且提出的未報(bào)告理由不具有明顯的非合理性或盡職調(diào)查工作不存在重大失誤，人民銀行不得將此情形認(rèn)定為違規(guī)（）
企業(yè)法人申請(qǐng)開立基本存款賬戶時(shí)，須提供哪些資料？
可以掛失的票據(jù)有哪些？