A.在規(guī)定幅度內(nèi)上浮利率吸收存款
B.將單位資金以個人名義開立賬戶存儲
C.擅自開辦新的存款業(yè)務(wù)種類
D.違反規(guī)定為客戶多頭開立賬戶
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A.大收大付的存款
B.短期內(nèi)頻繁收付的存款
C.整收零付或零收整付且金額大致相當(dāng)?shù)拇婵?br />
D.賬戶所有者與無業(yè)務(wù)往來者劃轉(zhuǎn)大額款項等情形
A.民間借貸
B.違規(guī)擔(dān)保
C.非法集資活動
D.洗錢或者利用職務(wù)便利協(xié)助洗錢
A.警告
B.記過、記大過
C.降級（職）、撤職
D.賠償經(jīng)濟(jì)損失
A.紀(jì)律處分
B.經(jīng)濟(jì)處罰
C.其他處罰
D.行政處分
A.涉案金額等值人民幣一百萬元（含）以上的
B.涉案金額等值人民幣一千萬元（含）以上的
C.性質(zhì)惡劣，造成擠兌、區(qū)域性或系統(tǒng)性風(fēng)險等重大社會不良影響的
D.銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)認(rèn)定的其他屬于重大、惡性的案件
最新試題
動產(chǎn)質(zhì)押權(quán)人的權(quán)利包括（）。
下列屬于項目驗收內(nèi)容中項目技術(shù)文檔的是：（）。
“抵貸通惠農(nóng)暨陽卡”適用對象包括：（）。
貸款人開展個人貸款業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)遵循的原則為（）。
《江蘇省農(nóng)村信用社個人貸款管理實施辦法》（試行）規(guī)定下列哪些貸款必須要執(zhí)行面談制度（）。
按照來源的不同，以下屬于利率風(fēng)險的是（）。
“抵貸通惠農(nóng)暨陽卡”在使用過程中出現(xiàn)下列（）情況之一的，商業(yè)銀行應(yīng)對其使用額度予以凍結(jié)，并待其歸還所欠卡余額和費(fèi)用后予以注銷。
下列關(guān)于個人住房貸款合同的說法，正確的是（）。
個人征信報告中，包含個人基本信息和個人信貸交易信息兩部分，其中個人信貸交易信息是指自然人在（）中形成的交易記錄。
為了避免某些信貸損失的發(fā)生，商業(yè)銀行會采用各種信用風(fēng)險緩釋工具來降低風(fēng)險，這主要包括（）。