多項選擇題

法人金融機構實施風險評估應當選取科學合理的評估方法，通過恰當的（）等形式，定性或定量開展評估。

A.電話調查
B.書面問卷
C.現場座談
D.抽樣調查

你可能感興趣的試題

多項選擇題

哪幾個組織發(fā)布了呼吁采取行動的高風險國家和應加強監(jiān)控的國家名單、洗錢類型分析報告和相關行業(yè)指引？（）

A.金融行動特別工作組（FATF）
B.亞太反洗錢組織（APG）
C.歐亞反洗錢與反恐融資組織（EAG）
D.國際證券監(jiān)管委員會組織（IOSCO）

多項選擇題

法人金融機構開展全面洗錢風險自評估，一般包括哪幾個階段？（）

A.準備階段
B.實施階段
C.總結階段
D.報告階段