你可能感興趣的試題

多項選擇題

在客戶洗錢風險評估中，客戶特性風險子項需要考慮以下哪些要素？（）

A.客戶信息的公開程度
B.金融機構與客戶建立或維持業(yè)務關系的渠道
C.自然人客戶年齡
D.涉及客戶的風險提示信息或權威媒體報告信息

多項選擇題

下列哪些是農業(yè)銀行反洗錢操作規(guī)程與實施細則類制度？（）

A.《中國農業(yè)銀行人民幣支付交易操作反洗錢工作規(guī)程》、《中國農業(yè)銀行外匯資金交易反洗錢工作規(guī)程》
B.《中國農業(yè)銀行反洗錢客戶風險等級分類管理辦法》
C.《中國農業(yè)銀行客戶身份識別操作規(guī)程》
D.《中國農業(yè)銀行黑名單監(jiān)測管理規(guī)定》

農業(yè)銀行反洗錢風險監(jiān)測分析應對以下哪幾種風險類型進行核查？（）

你可能感興趣的試題

在客戶洗錢風險評估中，客戶特性風險子項需要考慮以下哪些要素？（）

下列哪些是農業(yè)銀行反洗錢操作規(guī)程與實施細則類制度？（）

農業(yè)銀行反洗錢風險監(jiān)測分析應對以下哪幾種風險類型進行核查？（）

在客戶洗錢風險評估中，客戶特性風險子項需要考慮以下哪些要素？（）

下列哪些是農業(yè)銀行反洗錢操作規(guī)程與實施細則類制度？（）