A.重大疾病的醫(yī)療費(fèi)
B.臨時(shí)差旅費(fèi)借支款
C.代發(fā)工資
D.小額個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬
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A.賭博業(yè)
B.房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人
C.貴金屬交易商
D.珠寶商
E.期貨業(yè)
A.參與調(diào)查義務(wù)
B.配合調(diào)查義務(wù)
C.如實(shí)提供信息義務(wù)
D.不得拒絕和阻礙義務(wù)
A.未按照規(guī)定建立反洗錢(qián)法內(nèi)控制度
B.未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的
C.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
D.未按照規(guī)定報(bào)告大額交易和可疑交易的
A.組織、協(xié)調(diào)全國(guó)反洗錢(qián)工作
B.負(fù)責(zé)反洗錢(qián)的資金監(jiān)測(cè)
C.制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章
D.監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況
E.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
A.詢(xún)問(wèn)
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時(shí)凍結(jié)
最新試題
品牌金條必須封箱存放，并與現(xiàn)金庫(kù)款及其他保管品一起入庫(kù)房統(tǒng)一區(qū)域管理。
存款人申請(qǐng)開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶時(shí)，可由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人直接辦理，也可授權(quán)他人辦理。
存款人日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金收付及其工資、獎(jiǎng)金和現(xiàn)金的支取，應(yīng)通過(guò)專(zhuān)用存款賬戶辦理。
銀行有權(quán)拒絕任何單位或個(gè)人查詢(xún)單位或個(gè)人的銀行結(jié)算賬戶存款和有關(guān)資料。
單位在票據(jù)上的簽章，只能是該單位的財(cái)務(wù)專(zhuān)用章加其法定代表人的簽名或者蓋章。
應(yīng)急密押各級(jí)人員的啟用口令應(yīng)不定期更換，并不得將本人生日、住宅或單位門(mén)牌號(hào)碼、常用電話號(hào)碼等常用數(shù)碼作為啟用口令，以防失密。
柜員領(lǐng)繳空白重要憑證應(yīng)做到逐份清點(diǎn)、當(dāng)天發(fā)放、當(dāng)天領(lǐng)用、當(dāng)天上繳、當(dāng)天收回。
存款人可以自主選擇銀行開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶。
金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別，應(yīng)按要求進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
除用于辦理上門(mén)服務(wù)及上門(mén)收款業(yè)務(wù)的印章外，各級(jí)柜員不得將會(huì)計(jì)核算專(zhuān)用印章帶離營(yíng)業(yè)場(chǎng)所。