多項選擇題國務院金融監(jiān)督管理機構在反洗錢工作中的職責有（）。

A.參與制定所監(jiān)督管理的金融機構反洗錢規(guī)章
B.對所監(jiān)督管理的金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求
C.審查新設金融機構或者金融機構增設分支機構的反洗錢內部控制制度方案
D.對所監(jiān)督管理的金融機構的可疑交易開展調查


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1.多項選擇題保險公司、保險資產管理公司發(fā)生下列哪些情形（）之一，保險監(jiān)管機構可以將其列為反洗錢重點監(jiān)管對象。

A.涉嫌從事洗錢或者協(xié)助他人洗錢
B.受到反洗錢主管部門重大行政處罰
C.小額款項進賬
D.中國保監(jiān)會認為需要重點監(jiān)管的其他情形

2.多項選擇題發(fā)生下列哪些情形（）之一，保險公司、保險資產管理公司應當知悉投資資金來源，提交投資資金來源情況說明和投資資金來源合法的聲明。

A.增加注冊資本
B.股權變更，但通過證券交易所購買上市機構股票不足注冊資本5%的除外
C.減少注冊資本
D.中國保監(jiān)會規(guī)定的其他情形

3.多項選擇題申請設立保險公司、保險資產管理公司分支機構應當符合下列哪些反洗錢條件：（）。

A.總公司具備健全的反洗錢內控制度并對分支機構具有良好的管控能力
B.總公司的信息系統(tǒng)建設能夠支持分支機構的反洗錢工作
C.擬設分支機構設置了反洗錢專門機構或指定內設機構負責反洗錢工作
D.反洗錢崗位人員基本配備并接受了必要的反洗錢培訓
E.中國保監(jiān)會規(guī)定的其他條件

4.多項選擇題設立保險公司、保險資產管理公司的申請文件中應當包括下列哪些反洗錢材料：（）。

A.投資資金來源情況說明和投資資金來源合法的聲明
B.反洗錢內控制度
C.反洗錢機構設置報告
D.反洗錢機構或崗位人員配備情況及崗位人員接受反洗錢培訓情況的報告
E.信息系統(tǒng)反洗錢功能報告
F.中國保監(jiān)會規(guī)定的其他材料

5.多項選擇題申請設立保險公司、保險資產管理公司應當符合下列哪些反洗錢條件：（）

A.投資資金來源合法
B.建立了反洗錢內控制度
C.設置了反洗錢專門機構或指定內設機構負責反洗錢工作
D.配備了反洗錢機構或崗位人員，崗位人員接受了必要的反洗錢培訓
E.信息系統(tǒng)建設滿足反洗錢要求

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