A.機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
B.派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理
C.賬戶經(jīng)理
D.對公復(fù)核
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A.2，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理
B.2，機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
C.3，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理
D.3，機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
A.電視監(jiān)控
B.領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督
C.安全員監(jiān)督
D.事中監(jiān)督
A.涉朝、涉伊、涉敘業(yè)務(wù)全面停止辦理（違反聯(lián)合國或OFAC制裁）
B.涉及古巴、蘇丹、克里米亞的業(yè)務(wù)要求全程原則上不涉及美國因素，有正當(dāng)原因的基礎(chǔ)合同為美元、資金劃轉(zhuǎn)幣別為非美元的在一定條件下可考慮敘做
C.涉及”的含義：不僅僅是交易對手國別的概念，還包含交易中所有因素，如：交易對手股東、最終受益人、裝貨卸貨轉(zhuǎn)運(yùn)港、船只、航線、貨物產(chǎn)地等
D.部分業(yè)務(wù)需要提交相對較多的材料：涉及阿富汗、阿聯(lián)酋、土耳其、土庫曼斯坦的業(yè)務(wù)；涉及交易對手被納入某些名單的業(yè)務(wù)；另外一些需要進(jìn)行強(qiáng)化盡職調(diào)查的業(yè)務(wù)。需客戶配合提供：合同、發(fā)票、提單、報關(guān)單、產(chǎn)地證（如有）、客戶風(fēng)險承諾函、交易對手股權(quán)結(jié)構(gòu)（包括股東名稱以及國籍，如無，可暫用實際控制人、CEO、法人等代替）
E.可以向客戶提供涉及我-行反洗錢政策的書面材料
A.相同
B.不相同，臨時客戶號的客戶在辦理跨境匯款時盡職調(diào)查有特殊要求
C.根據(jù)臨時客戶號的客戶所屬國籍確定
D.根據(jù)臨時客戶號的客戶匯款金額大小確定
A.分行黨委
B.辦公室
C.科技部
D.保密委
最新試題
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。1，1，2，3，5，（），13
BANCS是一個會計核算系統(tǒng)，而不是交易處理系統(tǒng)。
某車計劃以速度v 從甲地開往乙地，t 小時后可以到達(dá)，如果速度提高50%，可以節(jié)約半個小時，如果以原速行駛50公里后，速度降低20%，則比原計劃晚到12分鐘，甲乙兩地之間的距離是（）公里。
辦理現(xiàn)金交接時，交接人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行交接手續(xù)，識別押運(yùn)公司運(yùn)鈔員（解款員）身份；檢查箱體、鎖、封是否正常，逐一掃描領(lǐng)繳款箱條碼，核點鈔箱或現(xiàn)金是否與CIBS系統(tǒng)資料一致，上述所有核驗檢查無誤后，雙方在手工交接登記簿上進(jìn)行交接確認(rèn)。
按照發(fā)生錯款的原因，現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)錯款可分為：（）
十八屆三中全會之后，國家對事業(yè)單位進(jìn)行了大挑戰(zhàn)，以革除“閑置”人員，減少財政資源“浪費(fèi)”，提高服務(wù)效率。某事業(yè)單位有職工干部共120人，50歲以上干部36人?，F(xiàn)決定將該單位人員總數(shù)壓縮到90人，且50歲以上人員的壓縮比例為50%，那么50歲以下的人員壓縮比例為（）。
某建設(shè)單位需要在61天內(nèi)修完一條917米的路，由甲、乙兩個工程隊可供選擇，甲隊每天可以修17米，工程費(fèi)是3400元，乙隊每天可以修15米，工程費(fèi)是2250元，要完成這條路最少需要花費(fèi)（）元。
分管現(xiàn)金實物操作的崗位（人員）須與負(fù)責(zé)現(xiàn)金會計賬、實物賬、CIBS系統(tǒng)建立交易的綜合管理崗（人員）、ATMM監(jiān)控系統(tǒng)、ATM流水及差錯處理管理系統(tǒng)相互監(jiān)督制約。
根據(jù)以下數(shù)字的規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。1、3/4、1/3、5/48、（）。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。102，132，192，312，（），1032