A.加快存量借記卡的芯片化遷移進(jìn)度
B.財(cái)富級(jí)和私行級(jí)客戶必須于明年底前完成
C.加強(qiáng)信用卡芯片化改造
D.關(guān)閉借記磁條卡降級(jí)交易
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A.內(nèi)部牽制制度
B.堅(jiān)持審核開(kāi)戶申請(qǐng)人意愿真實(shí)性
C.堅(jiān)持審核開(kāi)戶辦理人身份真實(shí)性
D.內(nèi)部核對(duì)機(jī)制
A.堅(jiān)持審核開(kāi)戶文件和印鑒的真實(shí)性
B.堅(jiān)持審核開(kāi)戶申請(qǐng)人意愿真實(shí)性和開(kāi)戶辦理人身份真實(shí)性
C.做好手機(jī)號(hào)的規(guī)范采集
D.對(duì)公客戶銷戶時(shí)，確保無(wú)未了事項(xiàng)及賬戶核對(duì)一致方可辦理銷戶
A.思想排查
B.行為排查
C.強(qiáng)化培養(yǎng)柜員合規(guī)操作意識(shí)
D.培養(yǎng)柜員風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)
A.嚴(yán)格執(zhí)行安全保衛(wèi)部《中國(guó)銀行股份有限公司押運(yùn)安全管理辦法》中的規(guī)定
B.做實(shí)身份確認(rèn)
C.嚴(yán)格執(zhí)行交接手續(xù)
D.組織開(kāi)展應(yīng)急演練
A.落實(shí)金庫(kù)準(zhǔn)入退出機(jī)制規(guī)范崗位交接
B.嚴(yán)格執(zhí)行雙人操作的要求
C.確保金庫(kù)封閉式運(yùn)作
D.落實(shí)不相容崗位分離制度
E.規(guī)范崗位交接
最新試題
不得采用離崗休假、代班檢查或離崗審計(jì)等方式來(lái)代替輪崗制度的落實(shí)，不得以各種理由拖延或不落實(shí)執(zhí)行輪崗制度。
柜員與終端指紋回退僅限當(dāng)日有效，次日系統(tǒng)自動(dòng)恢復(fù)為指紋簽到方式，指紋回退柜員務(wù)必切實(shí)做好密碼保管工作，不得將密碼借予他人使用。
嚴(yán)禁代客戶交易、代客戶持有或安排他人代客戶持有代銷產(chǎn)品。
代理開(kāi)卡須在辦卡申請(qǐng)表中填寫(xiě)真實(shí)合理的代辦理由，出具代理人有效的身份證件原件及合法的委托書(shū)。
嚴(yán)禁給予合作機(jī)構(gòu)及其工作人員，或者向合作機(jī)構(gòu)及其工作人員收取、索要代銷協(xié)議約定以外的利益。
各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)要建立現(xiàn)金尾箱、尾數(shù)包檢查制度，保證合規(guī)操作、賬實(shí)相符。檢查結(jié)束后，檢查人應(yīng)在核心銀行系統(tǒng)打印的“9011”柜員現(xiàn)金余額表和“9603”機(jī)構(gòu)現(xiàn)金余額表上注明檢查時(shí)間、檢查結(jié)果并簽字確認(rèn)，專夾裝訂保管，以備后查。尾箱檢查可分時(shí)、分次進(jìn)行，檢查時(shí)應(yīng)對(duì)成捆卡把、不成捆的全數(shù)清點(diǎn)。
各機(jī)構(gòu)發(fā)起本機(jī)構(gòu)TIMS用戶申報(bào)，應(yīng)對(duì)其申請(qǐng)的真實(shí)性與合規(guī)性負(fù)責(zé)。
柜員間重要空白憑證調(diào)劑時(shí)，若系統(tǒng)不支持打印，應(yīng)截屏打印包含調(diào)劑憑證種類、號(hào)段的交易界面，接收人在視頻監(jiān)控下進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，由復(fù)核人員監(jiān)督清點(diǎn)過(guò)程。
尾箱經(jīng)管人辦理現(xiàn)金交接須執(zhí)行21299交易，對(duì)機(jī)構(gòu)尾箱內(nèi)現(xiàn)金實(shí)物全數(shù)交接后換人換鎖，并登記“營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)尾箱交接、輪崗、查庫(kù)記錄清單”，留存21299交易憑證。
對(duì)于存款手工計(jì)結(jié)息調(diào)整業(yè)務(wù)，存款產(chǎn)品（指生息賬戶）的準(zhǔn)入、退出需由省行業(yè)務(wù)主管部門(mén)提出申請(qǐng)，省行財(cái)務(wù)管理部門(mén)審批同意并報(bào)備省行運(yùn)營(yíng)控制部。