A.客戶使用來源可疑的資金進行存款且拒絕回答金融機構工作人員的提問
B.客戶試圖轉移疑似來自犯罪活動的資金
C.開設大型超市的客戶每天進行幾次大額現(xiàn)金存款
D.客戶賬戶的交易活動與其已知的財務能力不符
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.離岸公司
B.前臺公司
C.跨境公司
D.貿(mào)易公司
A.一級
B.二級
C.三級
D.四級
A.FinCEN311名單“主要洗錢關注對象”
B.特別指定國民凍結名單(OFACSDN名單)
C.伊朗金融制裁名單(OFAC561名單)
D.俄羅斯行業(yè)制裁名單(OFACSSI名單)新債務、新股權等被禁止行為
A.國務院
B.中國公安部
C.中國人民銀行
D.國家安全機關
A.客戶特性
B.產(chǎn)品/服務
C.地域
D.業(yè)務
最新試題
某小公司有15名員工,其中市場部6人、技術部6人、綜合部3人,從中任意選取3人,其中恰好有市場部、技術部、綜合部各1人的概率是()。
甲、乙、丙三個車間共有員工232人,丙車間的員工數(shù)等于甲車間的員工數(shù)加乙車間員工數(shù)的1/5,也等于乙車間員工數(shù)加上甲車間員工數(shù)的40%,丙車間有員工()人。
河道上有A、b 兩個碼頭相距540公里,在同一時刻,甲游輪從b 碼頭逆流駛往A 碼頭,乙游輪從A 碼頭順流駛往b 碼頭,相遇后又經(jīng)過4個小時,甲到達A 碼頭,已知甲游輪的靜水速度是66公里/小時,乙游輪的靜水速度是42公里/小時,水流速度是()公里/小時。
某學校舉行圍棋大賽,共有14名選手參加,先分成兩組參加單循環(huán)比賽,每組7人,然后根據(jù)積分由兩組的前三名再進行單循環(huán)比賽,決出冠亞軍,請問共需要()場。
某商場用38萬元購進40個A 商品和30個B 商品進行銷售,銷售A 時加價20%,銷售B 時加價15%,全部售出后獲利6.7萬元,A 的售價是()元。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律,空缺處應填入的是()。102,132,192,312,(),1032
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律,空缺處應填入的是()。2、3、5、14、69、()。
某書店購回甲乙兩種定價相同的書,其中甲種書占60%,需按定價的78%付款給批發(fā)商,乙種書按定價的82%付款給批發(fā)商,那么,書店按定價銷售完這兩種書后獲利的百分率是()。
污水處理廠的某一水池有兩個水管,分別為進、出水管,單開進水管12分鐘可將空池放滿;單開出水管,20分鐘可將滿池水放空。如果現(xiàn)兩管齊開,()分鐘可將空池裝滿水。
核算碼是會計科目的細化,是本-行會計核算的基礎。核算碼原則上按業(yè)務種類和資金性質設定,通常一種業(yè)務對應一個核算碼。