單項選擇題核心系統(tǒng)與個人財富池系統(tǒng)等互為對應(yīng)關(guān)系的科目或內(nèi)部賬戶，包括但不限于：財富池保證金、個人特色存款、個人結(jié)構(gòu)性存款、個人大額存單等對賬頻率（）
A.按日
B.按月
C.按季
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1.單項選擇題公司的受益所有人應(yīng)當(dāng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)依次判定：直接或者間接擁有超過（）公司股權(quán)或者表決的自然人；通過人事、財務(wù)等其他方式對公司進行控制的自然人；公司的高級管理人員。
A.20%
B.25%
C.50%
D.100%
2.單項選擇題內(nèi)部賬務(wù)核對發(fā)現(xiàn)賬務(wù)不符的，應(yīng)立即向（）報告，并及時查明原因
A.所在部門負責(zé)人
B.運營主管
C.后督中心
D.計財部
3.多項選擇題各級行在接受境外匯款時，發(fā)現(xiàn)匯款人的（）信息中缺失任意一項，要求境外機構(gòu)補充。
A.姓名或名稱
B.匯款人賬戶
C.匯款人地址
D.匯款人國家
4.單項選擇題存款賬戶存在資金監(jiān)管等存在行內(nèi)限制行為的，應(yīng)由（）審批
A.公司部
B.限制賬戶相應(yīng)業(yè)務(wù)主管
C.分管行長
D.會計主管
5.多項選擇題各級行應(yīng)及時采取有效的賬戶管控措施，賬戶管控措施包括：（）
A.限于制交易方式
B.限制交易金額和頻率
C.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)和停用賬戶
D.調(diào)高客戶風(fēng)險等級
E.加強賬戶監(jiān)測
最新試題
質(zhì)押的電子存單，不補打紙質(zhì)存單的，不記代保管表外賬，不封包。
題型：判斷題
專人負責(zé)每日上午（）前用2481交易查詢系統(tǒng)，是否存在當(dāng)日到期的票據(jù)，且票據(jù)備款是否成功。
題型：單項選擇題
對大額現(xiàn)金免填單取款業(yè)務(wù)進行授權(quán)時，授權(quán)人員應(yīng)審核確認（）。
題型：多項選擇題
只有具備票據(jù)審驗資格的人，才能對收到的特種信件票據(jù)進行審驗。
題型：判斷題
現(xiàn)金收入業(yè)務(wù)，應(yīng)“先收款后記賬”，超過5萬元需換人卡把。
題型：判斷題
以下哪些情形印鑒存在瑕疵，事后能補正，經(jīng)主管審批，可應(yīng)急辦理（）。
題型：多項選擇題
受理會計憑證時，下列哪些情形不屬于必須退回的情形（）
題型：單項選擇題
票據(jù)狀態(tài)為風(fēng)險票據(jù)的，可辦理托收登記。
題型：判斷題
票據(jù)池項下票據(jù)根據(jù)入池用途和背書不同，可分為（）。
題型：多項選擇題
在浙商銀行柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時，哪些人員有審批權(quán)限：（）
題型：多項選擇題