A.被外匯局或其他監(jiān)管部門納入公開發(fā)布的限制性分類管理目錄的，如貨物貿(mào)易外匯管理分類為B、C類，資本項(xiàng)目業(yè)務(wù)被管控，被納入個(gè)人外匯業(yè)務(wù)關(guān)注名單的等
B.其他監(jiān)管部門通報(bào)的，如涉及外匯檢查處罰案件信息、違法違規(guī)案例、風(fēng)險(xiǎn)提示案例、惡意規(guī)避外匯監(jiān)管案例、企業(yè)信用報(bào)告存在瑕疵的及其他不良行為記錄的等
C.客戶身份信息存在疑問、背景不明的，或者無法獲取足夠信息對客戶背景進(jìn)行評估的；如無正式固定辦公經(jīng)營場所、無準(zhǔn)確聯(lián)系方式、主營業(yè)務(wù)在異地的客戶、身份信息存疑的新創(chuàng)建業(yè)務(wù)關(guān)系客戶等
D.生產(chǎn)經(jīng)營不正?；蛘Ｉa(chǎn)經(jīng)營時(shí)間不足一年的
E.交易規(guī)模與客戶資本實(shí)力、投資總額、生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模顯著不符的
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A.客戶及交易相關(guān)方的基本情況
B.命中名單情況
C.交易背景說明
D.授信審批材料
A.主要交易對手方
B.交易環(huán)節(jié)
C.貨物運(yùn)輸路徑
D.資金來源及去向
A.使用可靠的、獨(dú)立來源的文件、數(shù)據(jù)或信息對客戶身份進(jìn)行識別與核實(shí)
B.對客戶背景開展盡職調(diào)查
C.對客戶的業(yè)務(wù)性質(zhì)進(jìn)行了解
D.按照風(fēng)險(xiǎn)等級對客戶進(jìn)行分類管理
A.進(jìn)（出）口貨物價(jià)格嚴(yán)重偏離貨物合理價(jià)值或當(dāng)時(shí)市場價(jià)值
B.交易異常復(fù)雜，涉及多個(gè)當(dāng)事方與國家，付款線路復(fù)雜，且客戶不能做出合理解釋
C.支付的運(yùn)保費(fèi)及傭金明顯與其進(jìn)出口貿(mào)易額不符，且不能做出合理解釋的
D.貿(mào)易合同條款過于簡單、合同與實(shí)際經(jīng)濟(jì)背景沖突；運(yùn)輸單據(jù)時(shí)效性合理性存疑，提單存在克隆仿制嫌疑
A.大額預(yù)付貨款、預(yù)收貨款
B.交易標(biāo)的物屬于體積小、運(yùn)輸成本低、價(jià)值高的敏感商品，如貴金屬、集成電路芯片等電子產(chǎn)品
C.境外投資項(xiàng)目經(jīng)營業(yè)務(wù)與境內(nèi)投資主體主營業(yè)務(wù)存在較大差異境外直接投資業(yè)務(wù)
D.跨境擔(dān)保項(xiàng)下基礎(chǔ)交易內(nèi)容或融資資金用途與債務(wù)人經(jīng)營范圍、專業(yè)資質(zhì)等不匹配，跨境擔(dān)保業(yè)務(wù)申請人與債務(wù)人之間無合理關(guān)聯(lián)關(guān)系
最新試題
各行應(yīng)安排專人（）查看待處理的“銀行承兌匯票提示付款應(yīng)答”及“商業(yè)承兌匯票付款應(yīng)答”待辦任務(wù)，商業(yè)承兌匯票應(yīng)根據(jù)承兌人的委托及承兌人的賬戶余額情況作出應(yīng)答。
根據(jù)2018年531工程核心賬務(wù)系統(tǒng)資金業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后，通過“內(nèi)部管理-物品-登記確認(rèn)-自助設(shè)備-裝鈔”和“內(nèi)部管理-物品-登記確認(rèn)-自助設(shè)備-清鈔”路徑進(jìn)行自助設(shè)備裝清鈔登記，登記面值中增加（）券別欄位。
為加強(qiáng)交行資金集中管理，進(jìn)一步提升前臺服務(wù)水平，防范操作風(fēng)險(xiǎn)，總行近期對中央銀行會計(jì)核算數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)（簡稱（））資金歸集業(yè)務(wù)的部分功能進(jìn)行了優(yōu)化，于2018年5月19日投產(chǎn)上線。
對公賬戶開戶時(shí)，只能掃描一次組織機(jī)構(gòu)代碼證，若存在重復(fù)掃描的情況，或上傳上級單位組織機(jī)構(gòu)代碼證時(shí)，注明清分為（）。
營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)受理委托單位批量開戶時(shí)，原則上每一位申請人（軍人、武警除外）均應(yīng)填寫并簽署（）。
持卡人申請借記卡重寫磁應(yīng)填寫（）。
個(gè)人信息相關(guān)資料，需進(jìn)行（）保管。
根據(jù)2018年531工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六批優(yōu)化投產(chǎn)后，安心付Ⅱ類賬戶可修改的金額范圍為（），安心付Ⅲ類賬戶可修改的金額范圍為（），金額均需為整數(shù)。
申請解除渠道鎖定密碼應(yīng)填寫（）。
若到期一次性還本的貸款，本金尚未逾期，則在客戶清償（）后，才可將貸款由非應(yīng)計(jì)貸款轉(zhuǎn)為應(yīng)計(jì)貸款。