單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)單位資金證明類業(yè)務(wù)可由經(jīng)辦行營銷部門受理后交經(jīng)辦行營業(yè)運(yùn)營部門審核。()

A.單位存款證明
B.對公理財(cái)業(yè)務(wù)委托資金證明
C.審計(jì)類詢證函
D.驗(yàn)資類詢證函


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1.多項(xiàng)選擇題對出現(xiàn)以下情形的客戶,各級(jí)行需對客戶身份進(jìn)行重新識(shí)別的是()

A、客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號(hào)碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者單位負(fù)責(zé)人的
B、客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的
C、客戶在本*行名單系統(tǒng)篩查中被認(rèn)定為禁止辦理業(yè)務(wù)類名單的
D、先前獲得的客戶身份資料真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的

2.單項(xiàng)選擇題可提出提前解除止付申請的業(yè)務(wù)有()

A.時(shí)點(diǎn)存款證明
B.時(shí)段存款證明
C.個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)資金委托證明
D.個(gè)人貸款資信證明

3.多項(xiàng)選擇題全面制裁國家范圍包括()

A.朝鮮
B.伊朗
C.古巴
D.俄羅斯

5.單項(xiàng)選擇題單位存款證明由()直接受理

A.營業(yè)部
B.客戶經(jīng)理
C.公司部

最新試題

質(zhì)押票據(jù)入池前應(yīng)通過()向開票行發(fā)送查詢

題型:單項(xiàng)選擇題

柜面應(yīng)急預(yù)案業(yè)務(wù)范圍中,屬于風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)有:()

題型:多項(xiàng)選擇題

協(xié)助扣劃時(shí),應(yīng)將扣劃的存款直接劃入有權(quán)機(jī)關(guān)指定的賬戶,不得提現(xiàn)或轉(zhuǎn)入其他單位(個(gè)人)賬戶。

題型:判斷題

同一會(huì)計(jì)檔案采用不同介質(zhì)保存的,則按保管期限長的要求進(jìn)行保管。

題型:判斷題

司法凍結(jié)業(yè)務(wù),在存款賬戶余額大于凍結(jié)金額時(shí),應(yīng)選擇()。

題型:單項(xiàng)選擇題

如需退匯,應(yīng)通過查詢賬戶哪些內(nèi)容判斷退匯或入賬()。

題型:多項(xiàng)選擇題

為更好服務(wù)客戶,保障業(yè)務(wù)正常進(jìn)行,對符合下列特殊情形之一的質(zhì)押存單提前處置并歸還對應(yīng)浙商銀行債權(quán),經(jīng)營業(yè)主管簽批后,可手工調(diào)整計(jì)息賬務(wù),按原利率檔次和實(shí)際存款積數(shù)進(jìn)行計(jì)息()

題型:多項(xiàng)選擇題

現(xiàn)金收入業(yè)務(wù),應(yīng)“先收款后記賬”,超過5萬元需換人卡把。

題型:判斷題

票據(jù)掛失止付不是一種效力確定的補(bǔ)救措施,而是一種救急措施,必須與其他法定措施(公示催告、提起訴訟)結(jié)合起來,才能起到救濟(jì)作用。

題型:判斷題

錯(cuò)賬沖正憑證需注意哪些要點(diǎn)()

題型:多項(xiàng)選擇題