A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入：集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入：分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份：財(cái)務(wù)狀況：經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符
B.頻繁收付現(xiàn)金，且交易金額接近或超過大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.法人：其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款
D.長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
E.平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
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A.Y公司在人民銀行公布的違規(guī)簽發(fā)支票出票人名單（第十五期）中被公示
B.澳門某賭場(chǎng)公司
C.甲公司多次被法院查詢
D.N公司從事珠寶行業(yè)，其交易發(fā)生異常，L銀行對(duì)其開展盡職調(diào)查，其以法人不在境內(nèi)為由予以拒絕
A.自然人客戶身份資料
B.法人：其他組織和個(gè)體工商戶的身份資料
C.客戶交易流水
D.客戶交易憑證
A.姓名
B.聯(lián)系方式
C.身份證明文件的號(hào)碼
D.身份證明文件的有效期
E.身份證明文件的種類
A.對(duì)于同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理2個(gè)以上單位的銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)的，
B.同一自然人是2個(gè)以上單位的法定代表人或者單位負(fù)責(zé)人的，
C.對(duì)于同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理2個(gè)以上單位的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的，
D.2個(gè)以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話：地址等相同的
A.美元
B.歐元
C.港幣
D.英鎊
最新試題
人工智能的研究大致可分為哪三個(gè)學(xué)派？（）
極簡(jiǎn)法就是依據(jù)事件的重要性和緊迫性劃分四個(gè)區(qū)間，合理安排工作。（）
下面關(guān)于安全U盤的敘述中正確的是（）。
SMART工作法就是告訴我們，遇到事情先給事情設(shè)定25分鐘。（）
同時(shí)符合以下哪些條件可申請(qǐng)金e融？（）
為了保證內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的安全性，在江蘇銀行的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，江蘇銀行員工應(yīng)通過（）與互聯(lián)網(wǎng)建立連接。
智慧營(yíng)銷是圍繞（）為中心的理念，基于數(shù)據(jù)的智能分析和洞察，以內(nèi)容為依托，通過建立更清晰更完整的用戶畫像，為消費(fèi)者提供精準(zhǔn)的個(gè)性化服務(wù)，實(shí)現(xiàn)與目標(biāo)客戶連接、參與、培育和轉(zhuǎn)化的完整營(yíng)銷閉環(huán)。
智慧營(yíng)銷四要素有哪些？（）
下列哪個(gè)產(chǎn)品不是基于人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)？（）
區(qū)塊鏈平臺(tái)技術(shù)有哪些？（）